Zhejiang jeunesse - correspondant correspondant Han Youth Times Yang Yun Chen Yi Hu Changqing
Scannez le code sur les sites de jeu en haut, à l'affichage de salaire de code à deux dimensions est légalement les entreprises d'exploitation et ces entreprises de mener leur « participation » au jeu même le savoir ......
Ce matin, la police a informé le Lishui Jinyun grand cas de commerce illégal ensemble récemment craqué. Jusqu'à présent, 19 personnes pour des interrogatoires de suspects, dont huit ont approuvé l'arrestation. Ces suspects en utilisant les failles dans la réglementation bancaire, la plate-forme de paiement quatrième partie à des dizaines de construction de sites de jeu en ligne cumulatif « en espèces » 3,3 milliards de yuans. Afin de contourner la réglementation des institutions financières, auxquelles ils ont accès en fait illégal de plus de 1,5 millions d'entreprises, enregistrées comme compte bancaire de l'entreprise pour « blanchiment d'argent ».
jeu d'argent « payé » aux entreprises légitimes?
eau par jour jusqu'à 50 millions
Août 2018, poste de police Bureau Jinyun Sécurité publique du comté dans l'Est a visité la région et a trouvé la zone a été effectuée sur une « couleur constante » plate-forme de jeu de jeu, énorme quantité d'argent en jeu, beaucoup d'employés Candu.
Dans l'enquête, la police a trouvé une « nouveauté ». En général, le joueur scanner code à deux dimensions affichées sur la plate-forme de jeu grâce à un paiement par un tiers la recharge de la plate-forme, le code à barres correspondant doit être sites de jeu compte. Mais la police a constaté que ces codes à barres correspondant Jinyun est une société commerciale locale, et l'entreprise de code à barres correspondant changent tous les jours. Sont ces entreprises sont également impliqués dans le fonctionnement du site de jeu?
La police a lancé une enquête sur l'entreprise, mais a constaté que ces entreprises sont des affaires légitimes, l'eau courante ne sont pas des comptes étranges. Et ce serveur de site de jeu, le personnel d'exploitation sont à l'extérieur.
Grâce en Novembre 2018, une société appelée sociétés de technologie de l'entreprise Shenzhen Kaiyinkade, en profondeur et creuser une société appelée Pékin Honghui du canal surface. Après enquête, la société Shenzhen Kaiyinkade en tant que société de licence non-paiement, l'utilisation des failles dans la réglementation des banques, comme le développement du canal de Beijing Honghui, formant un canal pour le flux de trésorerie de règlement de jeu en ligne, des profits illégaux. Depuis Juin 2018, les flux de trésorerie des canaux illégaux flux quotidien de fonds jusqu'à 50 millions de yuans.
Décembre 2018, sous le ministère de la Sécurité publique de la province de liens de communication positive, reconnue par la Banque populaire de Chine, le comportement de Shenzhen Kaiyinkade fonctionne sans paiement de licence, soupçonné d'activités illégales. la police Jinyun a mis en place un groupe de travail pour mener à bien une enquête ad hoc.
Février 25 ans cette année, avec le soutien du ministère de la Sécurité publique de la province publique du Zhejiang et de la Banque populaire de Chine, Jinyun County Public Security Bureau envoyé plus de 130 policiers ont été envoyés à Shenzhen, Hunan, Beijing et d'autres endroits soupçonnés de se livrer à des fonds illégaux au règlement des salaires les deux sociétés unifiées sur le net, d'un seul coup et arrêté 17 suspects, les fonds impliqués gel plus de 82 millions de yuans, et a saisi un grand nombre d'articles concernés serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, les cartes bancaires, les véhicules et ainsi de suite.
3 avril après le Parquet Jinyun County Personnes a approuvé l'arrestation conformément à la loi des huit suspects, neuf personnes ont été libérées sous caution. En Juin, deux autres suspects ont été arrêtés.
canal de circulation illégale « blanchiment d'argent »
Montant de l'argent en jeu ont totalisé 3,3 milliards
Après enquête, les responsables de l'entreprise Shenzhen Kaiyinkade Xiaomou après l'obtention du diplôme est allé à Shenzhen pour travailler dur, le marketing fait un travail et directeur des affaires.
2017, Xiaomou et les amis devraient être un partenariat mis en place à Shenzhen Science et Technology Co., Ltd Kaiyinkade. la publicité extérieure est une technologie basée sur Internet de l'entreprise, fournissant système de compensation de paiement global pour les grandes banques du monde, fournissant une plate-forme de services de données, services d'agrégation de données des sociétés Internet.
En Avril 2018, Shenzhen société Kaiyinkade trouver une banque cherche à développer un service de paiement de codes à barres par divers canaux, et mettre en place le paiement et la plate-forme de règlement pour son développement. Après une bonne plate-forme pour construire, Xiaomou afin d'obtenir des profits élevés, attirer, personnel de la banque collusion, les mots de passe de contrôle, les droits d'accès, directement impliqué dans le cur de métier, se livrer à des activités commerciales illégales.
Par la suite, le développement de l'entreprise entreprises Xiaomou Pékin Honghui et autre canal aval par sa re-développement des entreprises en aval, y compris Yabo, Macau Sun City, AG, des dizaines de plate-forme de jeu internationale, formant un règlement de flux de trésorerie bavure complète canal.
Pour « blanchissent » l'argent du jeu, Ltd Shenzhen Kaiyinkade achat illégal par Internet, l'information publique des affaires de téléchargement en ligne, etc., pour obtenir les informations de petites entreprises de 1,5 million, puis mettre ces informations à la banque enregistrée comme un compte bancaire d'affaires. Parmi eux, il y a plus de 300 informations Jinyun commerçants locaux avec l'inscription volée.
Comme ces plates-formes de jeu quotidiennes « eau » est très rapide, afin d'éviter la réglementation des institutions financières, la société de Shenzhen Kaiyinkade 1,5 millions d'utilisateurs enregistrés pour appeler des dizaines de milliers de marchands, les joueurs utilisés pour facturons prépayées. En tant que tel, le volume moyen des transactions par marchand une part de seulement quelques centaines de dollars.
Les deux sociétés prix convenu est le blanchiment d'argent: Shenzhen Co., Ltd Kaiyinkade charge de 1,5% de l'argent jeu, Beijing Honghui autres compagnies facturent 2%.
Selon l'enquête, de Juin l'an dernier cas résolus par ce fonds canaux illégaux accumulés jusqu'à 33 milliards de yuans. Shenzhen Kaiyinkade Company et Pékin entreprises Honghui étaient des profits illégaux de plus de 1700 millions d'euros et 600 millions.
À l'heure actuelle, l'affaire est sous enquête plus approfondie.
lien
1. La Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême a publié une « Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême sur la gestion des fonds illicites à règlement des salaires dans l'entreprise, explique le commerce illégal de devises criminelle de lois » claires « engagés dans des fonds illégaux pour les entreprises de règlement de paie. » est défini comme « (a) terminal de réception ou d'un réseau à l'aide d'autres interface de paiement des méthodes, le paiement des fonds monétaires de manière illégale des opérations fictives, les prix falsification, les remboursements de transaction au payeur désigné; (b) illégale pour d'autres à assurer un règlement bancaire cash compte ou règlement des comptes bancaires pour les services individuels de transfert de compte; (3) illégalement encaisser le chèque fourni des services pour les autres; (iv) dans le cas d'autres fonds illégaux pour les entreprises de règlement de paie ».
2. La Banque populaire de Chine a promulgué la « remise en état des services de notification des travaux de nettoyage », « pour mener à bien illégale » document de paiement de polymérisation (paiement bancaire n ° [2017] 14) clairement: la polymérisation est prévue pour payer stricte « acquéreur externalisation, » clairement dispositions d'agrégation de paiement ne doivent pas se livrer à l'examen de qualification des entreprises, la recevabilité des accords, le règlement financier, l'acquisition de traitement des transactions d'affaires, la surveillance des risques, en recevant la génération de clé principale du terminal et la gestion, et les conflits de gestion des erreurs d'affaires de base, ne sont pas traités marchands installés sous quelque forme fonds, engagent ou marchands déguisés engagés dans le règlement des fonds, ne peut forge, modifier ou dissimuler de l'information commerciale, on peut recueillir, conserver les commerçants et les consommateurs des informations sensibles.
