20 novembre matin, Bureau de sécurité publique a tenu une Gongshu nouvelles briefing , A informé les tenants et les aboutissants de cas de blanchiment d'argent ensemble.
Source: Hangzhou Sécurité publique lettre micro Non publique
L'affaire a été populaire attention Non seulement parce que le cas est fissuré le premier cas de collecte de fonds cas d'argent de blanchiment Hangzhou illégale, mais aussi parce que les entreprises impliquées dans la beauté, président de l'histoire. Il est rapporté que la lettre Teng Tong, président chef Rencontrés aura « femme talentueuse financière », mais a échappé à pied de 1 milliard, sous le nom de 23 ensembles de biens immobiliers, ainsi que la saisie des fonds en cause plus de 2900 millions d'euros.
Pour trouver ses allées et venues, l'offre officielle d'une récompense de 100000, et enfin le pyjama qu'elle était chez escortaient. Ensuite, il a été découvert, la « femme de talent financier » est en fait seulement l'enseignement secondaire.
Source: Hangzhou Sécurité publique lettre micro Non publique
Une éducation de haute école soufflée « femme talentueuse financière. »
Les investisseurs balayées 10 cent millions
Rencontrés, 49, avait une grande importance à l'apparence de l'apparence raffinée d'une femme, appelée « femme talentueuse financière. »
16 ans, a commencé à travailler, à partir de 23 ans affaires Des vêtements aux marchés financiers, la voie est appelée une légende. En fait, seule une Rencontrés l'enseignement secondaire, avec une bonne apparence, articulé, le vent et l'eau Fared.
Pour une étude plus approfondie de l'exercice 2000, ont été retirés du marché boursier depuis de nombreuses années, elle est entrée en contact avec des produits à terme. En 2005, est entré en contact avec de l'or, et avec un ami Hong-Kong . En 2006, elle est entrée dans la société de financement, a commencé le commerce en ligne ...... or
exercice tous les jours dans Rencontrés il y a quelques-uns méditée Hong-Kong Les amis aussi appris beaucoup de compétences, de sorte qu'elle a grandi beaucoup de connaissances et de compétences dans les techniques d'analyse des aspects opérationnels. Juste un tel contexte financier sombre et complexe, le financement du projet Trader non seulement elle n'a pas perdu, mais très rentable.
La question de temps pour l'industrie, les éléphants peuvent être décrits comme une célèbre bataille.
En 2010, elle a fondé la lettre Teng Hangzhou Tong Investment Management Co., Ltd, afin de maintenir cet intérêt, la spéculation de change et d'autres formes de fonds illégaux aux masses.
Avec de bons regards et l'éloquence extraordinaire, rien savoir informatique sur les Rencontrés dans le secteur financier Fared Internet rapide, la lettre Teng Tong aussi en vertu d'une série d'honneurs et gagné progressivement la confiance des investisseurs.
Cependant, en 2018, une lettre Teng crise de paiement Tong apparaît, puis explosion d'une mine, enquête policière Gongshu, et d'identifier l'examen de Gongshu District Parquet populaire, sans l'approbation financière et autre réglementation, l'Eglise lettre Teng de la société 2013 Au début de Novembre, le taux de rendement annuel de 11% à 20% comme appât pour attirer vendeur en utilisant « ci-dessous la ligne » clients d'attraction d'investir façon de financement de change ouvert au collecte de fonds communautaire n'est pas un objet spécifique, collecte de fonds illégale total des fonds de 14,49 milliards de yuans, impliquant un investissement de jusqu'à 1899 personnes.
Dans le même mois, Rencontrés a fui, il a été répertorié comme la province du Zhejiang sécurité publique Récompense soupçonne publiquement, la récompense de 10 millions. Son nom était saisi Il y a quatre voitures de luxe, dont George Patton, Mercedes-Benz, il y a 23 ensembles de biens immobiliers, ainsi que la saisie des fonds en cause plus de 2900 millions d'euros.
Pour trouver ses allées et venues, l'offre officielle d'une récompense de 100000, et enfin le pyjama qu'elle était chez escortaient.
Plus tôt cette année arrêté à Bangkok par la maison escorté la police de Hangzhou. Quand ils sont escortés à la maison, le maquillage Rencontrés, un pyjama portant ballonnement, totalement disparu des paysages décent passé.
Et tirer un blanchiment d'argent importante
En même temps, l'arrestation de tirer aussi un Rencontrés super important blanchiment d'argent de 100 millions $.
Il est rapporté que Lee prélèvement pour aider son vol et d'autres, pour organiser d'autres à traverser la (frontière), alors que le cas est enquête . Gongshu La police a déclaré: « Nous avons constaté que Lee Zheng a fournir à plusieurs reprises compte de carte bancaire avant et après l'incident, aidera confronté à d'énormes fonds levés illégaux dispersés dans des comptes bancaires multiples, ainsi que le transfert fréquent entre les différents comptes bancaires, fonds dans l'immobilier, les voitures, des bijoux et d'autres biens ou se livrer à d'autres activités d'investissement, peuvent être soupçonnés de blanchiment d'argent ».
Les circonstances pendant l'interrogatoire, le suspect, Lee prélèvement sur ses activités de collecte de fonds illégale Rencontrés confessé. Plus tard prélèvement Lee est soupçonné d'Procurature blanchiment d'argent Gongshu populaire du district, l'organisation d'autres (frontière) la criminalité d'autres pays ont approuvé l'arrestation.
Lee a été arrêté après prélèvement, Gongshu Bureau de sécurité publique en collaboration avec la Banque populaire de Chine branche à Hangzhou, le centre du bureau de lutte contre le blanchiment d'argent, mais a également le suspect, Lee, Leimou soupçonné d'utiliser la même armoire pour déposer et de l'argent réel de deux façons (typique des moyens de blanchiment d'argent) pour aider le transfert illégal d'un million de yuans fonds levés, et le 21 mai 2019 un coup d'arrêter ce qui précède deux.
Source arrêté Rencontrés à Bangkok, Thaïlande: avec la permission de la police
27 juin Lee, Lei était Gongshu soupçonné d'Procurature blanchiment d'argent a approuvé l'arrestation.
Lee est 70, Hangzhou. La fin de 2016 Rencontrés un appel téléphonique, a complètement changé la trajectoire de sa vie. Nous avons rencontré seulement invités à visiter lettre Lee Teng Tong entreprises, les produits financiers ont également informé la vente à l'étranger de la société.
Elle a proposé de laisser Lee aller pour le compte de carte bancaire pour l'entreprise, et a promis de payer 10000 yuans commissions mensuelles. coeur Lee, ses collègues ont également recrutés pour se joindre à cette Leimou plutôt carrière « argent » ensemble.
Depuis lors, beaucoup de fonds publics lettres Teng semblent être absorbé progressivement dans la société Leimou, le compte de Lee. Selon les instructions Rencontrés et al Leimou, Lee non seulement des retraits, également dans la même armoire pour déposer une façon d'aider le transfert d'énormes quantités d'argent volé aux autres.
Le soi-disant « cabinet d'accès à la même », en fait, les deux se complètent les uns les autres avant et après la manipulation d'espèces à la banque le même compteur, les dépôts, à l'effet du transfert, mais le transfert de fonds sans laisser une nouvelle façon de traces de transfert. Directeur adjoint de la Banque Direction centrale du peuple chinois de Hangzhou MLCu Caoshi Wen a expliqué: « Ceci est une technique de blanchiment d'argent typiques, il est une forme d'entreprises « pseudo-cash ». Par exemple, ne peut évidemment être réalisé par transfert électronique de fonds grand transférer des fonds, mais le parti a choisi de sélectionner le compteur bancaire à l'argent de décharge, et il n'y a aucune justification. après l'action par une extraction et à stocker, et compte se produit une transaction en espèces, allées et venues ultérieures des fonds ne seront pas comme les transferts électroniques comme il y a l'eau et surveillées régulateurs bancaires, les criminels le font, le but est de couper la chaîne des transactions financières effectuées par l'homme, une surveillance accrue et les organes de sécurité publique et les autorités de régulation du mal à suivre ».
Février 2017, Lee, Lei sachant que les fonds sont la fraude financière, les dépôts publics d'absorption illicites obtenus dans le cas de crime, et, plus d'une carte bancaire à Rencontrés, je recevais des lettres apparaissent société Teng fonds illégalement soulevées.
Les statistiques, le transfert Leimou des produits de la criminalité totalisant RMB 7232000000 yuans, Lee transférés produits de la criminalité totalisant 3,281 milliards de yuans RMB. Ils utilisent la même armoire pour déposer la somme de l'argent réel sont deux façons d'aider le transfert d'un million de yuans de fonds illégaux élevé.
Fin de l'automne 2017, avec la plate-forme financière orages vont et viennent, Leimou et Lee a commencé à se sentir anxieux. Leimou trouver les uns les autres, elle a écrit un « rien à voir avec le compte Leimou de prendre » de la note pour « un témoin innocent. »
Lee non seulement supprimer leur lumière et Leimou, chats Rencontrés, également vendu pour d'autres voitures à acheter, pour des parties prenantes.
2 septembre Gongshu sur des soupçons de Procurature blanchiment d'argent à Leimou, poursuites Lee. 19 novembre tribunal de district Gongshu sur des accusations de blanchiment d'argent et condamné à trois ans d'emprisonnement Leimou six mois et une amende de 3,6 millions de yuans, condamné Lee à trois ans d'emprisonnement et une amende de 1,7 million de yuans.
Lee organisation d'autres dans l'enquête et le traitement des symptômes tels que des cas volés (frontière) dans le pays, les enquêteurs ont découvert que Lee Zheng a fournir à plusieurs reprises compte de carte bancaire avant et après l'incident, aidera confronté à d'énormes fonds levés illégaux dispersés à plus comptes bancaires, ainsi que le transfert fréquent entre les différents comptes bancaires, les fonds seront convertis en biens immobiliers, les voitures, des bijoux et d'autres biens ou se livrer à d'autres activités d'investissement, peuvent être soupçonnés de blanchiment d'argent. Les circonstances pendant l'interrogatoire, le suspect, Lee prélèvement sur ses activités de collecte de fonds illégale Rencontrés confessé. 18 janvier 2019, prélèvement Lee est soupçonné d'Procurature blanchiment d'argent Gongshu populaire du district, l'organisation d'autres (frontière) la criminalité d'autres pays ont approuvé l'arrestation.
Modifier | Du Wang Jiaqi Sun Zhicheng
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