Rapport China Fund Amman
Tôt le matin, le 27, un article intitulé « lutter contre un grand nombre de magasins réduits à blanchiment d'argent plate-forme de site de jeux, un jour seul magasin blanchiment d'argent 500000! « articles de presse auto-rafraîchissement.
Près de midi, pour combattre beaucoup de position sur la question, il a dit la science et de la technologie Sina, c'est carrément faux article faux, ce qui provoque une grande perte de bonne volonté de lutter contre un grand nombre d'entreprises vont engager des poursuites judiciaires pour l'agence de marketing, affirme 10 millions de yuans, les litiges tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre l'interdiction et les restrictions à la vente de la capacité du réseau du bien-être public gris.
Environ deux dans l'après-midi, les commentaires de négatif dans le micro-micro-Bo a dit que la chose est vraie, nous avons recharger même jouer avec succès deux, a trouvé quelque chose pour vous, mais dépêchez-intensifier prise de contrôle officielle du méchant sur la poursuite ah ligne nous faisons ah. . .
Donc, écrire une mauvaise critique à la fin certains Han, causant beaucoup pour lutter contre une si grande réaction?
Pauvres: lutte Bo APP par beaucoup d'argent sur un magasin de jeu blanchissent
mauvais affichage selon l'article, afin de découvrir la vérité de la question, le mauvais monarque d'examen pour trouver quelques sites de jeux et APP, les comptes enregistrés recharge test.
Ces APP dans le top page, généralement le paiement micro-canal, Alipay, le paiement et le paiement VIP CUP (en fait un micro-canal sur un service à la clientèle ainsi que service complémentaire).
Mettre l'accent ici! ! ! Lorsque vous choisissez le « salaire micro-canal » d'un code à deux dimensions, après le balayage du code à deux dimensions, sauter en fait hors de combat beaucoup de l'interface rouge. Il est à noter que cette fois-ci ne sont pas payés directement, mais « va payer. » Pauvre roi pour aider une génération d'ID de paiement « Huo Qu Rong 089 » des personnes, des produits sont « Les Outsiders accessoires de jeu en direct. »
Après plusieurs tests de magasins différents, recharger mauvaise critique pour déterminer le montant final des joueurs InFlow pour lutter contre un grand nombre de magasins, il est devenu revenu raisonnable et légal de l'atelier de l'eau courante.
En bref, les sites de jeux d'argent de jeu illégales pour combattre par beaucoup de cette route a été lavé vers le haut.
Combattre beaucoup de réponse: Nous allons engager des poursuites judiciaires, et revendique 10 millions de yuans
Pour l'article « médiocre » publié, a exprimé beaucoup de combat, c'est faux article carrément faux, ce qui provoque une grande perte de bonne volonté de lutter contre un grand nombre d'entreprises vont engager des poursuites judiciaires pour l'agence de marketing, affirme 10 millions de yuans, le litige résultant la contribution totale à la lutte contre l'interdiction et les restrictions à la vente de la capacité du réseau du bien-être public gris.
En même temps, la société combattre beaucoup de Says officiel de contrôle des risques, cette agences de marketing publient des articles rédigés par une partie de sa meilleure déclaration d'exagération et par ouï-dire et sans aucune vérification des soi-disant « faits », en ignorant la lutte commune beaucoup de paiement micro-canal, la plate-forme de paiement Alipay contre le travail de production gris Cyber sous la direction des ministères, pour combattre beaucoup de la réputation de péjoratif malveillant exagération de l'entreprise. À cet égard, la loi peut écrire beaucoup d'espoir que, finalement, une entreprise aussi innocente.
Il a beaucoup de tablettes des magasins liés combat-
Lutte beaucoup d'officiels de contrôle des risques a également déclaré que les dossiers montrent les coulisses, tous les magasins pauvres mentionnés dans l'article sont masqués système de contrôle du vent avant le mauvais article de revue publié.
Pendant ce temps, le fonctionnaire a également déclaré que pour la plate-forme d'affaires électroniques, il est difficile de dépistage des fournisseurs d'électricité normale La négociation des opérations de jeu illégales présumées comme le blanchiment d'argent. La projection principale est principalement basée sur des données provenant des établissements de paiement de contrôle du vent.
Alors, ne se battent pas beaucoup, comme un canal d'auto-salaire, pur comptent sur les canaux de paiement tiers plate-forme d'affaires, tant que le salaire micro-canal ou recevoir un paiement de trésor envoyé à toutes les classes de contrôle soupçonneux des risques de conseils commerciaux, combattre beaucoup de plate-forme va geler la première fois acheter des produits du plateau et du rapport sur les indices pertinents aux autorités.
les fournisseurs d'électricité, la monnaie virtuelle et ainsi devenir un « blanchiment d'argent » nouvelle position
Pauvre n'est pas la première boutique en ligne pour devenir un nouvel outil de découverte de blanchiment d'argent.
Comme il a déjà 21st Century Business Herald, a déclaré dans un tribunal de Pékin personnes dans le deuxième communiqué dans le spectacle, un fournisseur d'électricité défenderesse à acheter quatre magasins en 2016 pour le blanchiment d'argent, chaque magasin a mis en place 600 $ marchandises, des entrées de trésorerie boutique frais de service sur les comptes publics, parler maintenant, et donner 10% du obtenu illégalement.
Il est rapporté que le jeu d'argent à payer pour l'achat de biens virtuels dans les magasins en ligne, en fait, est un nouveau type de paiement avant la hausse cette année.
sites de jeux précédents recueillent l'argent du jeu en acquérant une grande quantité d'une famille de quatre (cartes bancaires, cartes d'identité, cartes de téléphone, bouclier), les joueurs font le paiement directement par la recharge Alipay, micro-lettres, carte bancaire. Mais avec le resserrement croissant de la réglementation intérieure, un risque plus élevé de cette manière est ainsi la traçabilité, le coût est élevé.
Maintenant, les créances sites de jeu se fait généralement par la plate-forme de collecte, une personne responsable de la boutique, tous les frais de recharge de 2% à taux de 4%, fixé 20 valeur entière unique à 5000, lorsque l'eau atteint un seul magasin 5-5000000, augmentera le risque de la boutique, il sera abandonné.
Non seulement le fournisseur d'électricité, la monnaie virtuelle est devenue un nouvel outil pour le blanchiment d'argent.
Bitcoin les prix ont doublé au cours de la récente plus de deux mois, il était plus de 8000 $. Selon des sources de l'industrie, en plus de pousser les mains là-haut, en théorie, la moitié du cycle, la théorie et d'autres investisseurs institutionnels spéculation d'admission, beaucoup d'opérations blanchiment d'argent vont également main dans la main.
Banque populaire dans le « 2018 Rapport sur la stabilité financière de la Chine » a fait clairement apparaître que l'anonymat des actifs et des opérations de chiffrement cause et source de beaucoup d'argent à investir dans le chiffrement et actifs inconnus, le blanchiment d'argent, le commerce illégal, le financement du terrorisme et de se soustraire à un contrôle des capitaux et des sanctions internationales à condition commodité.
2019 plateforme de paiement tiers de se concentrer sur la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent
2019 Réveillon du Nouvel An, « un chiffre d'affaires quotidien de plus de 50000 $ doit être signalé à la banque centrale, » les médias d'information en fermentation libre, en vue du public, Alipay et de l'argent payé par l'un après l'autre rumeur, la propagation, et il y a un certain malentendu résolu, sa source est les exigences en matière anti-blanchiment.
Juillet 1, 2017, « Les institutions financières font état approche des opérations douteuses et des opérations de gestion » à mettre en uvre, dont RMB rapports standard de grandes transactions en espèces par le « 200000 yuans » à « 50.000 yuans », et le premier non les établissements de paiement bancaires incluses dans le périmètre de responsabilité du corps.
Pour Juin 2018, la banque centrale a émis « Banque populaire de Chine en ce qui concerne le développement des grandes opérations exigences de déclaration relatives aux établissements de paiement non bancaires » décrit les exigences lutte contre le blanchiment d'argent pour les établissements de paiement, parmi eux ci-dessus avec certains litiges « transaction sur 50000 à rapporter à la banque centrale. » L'original est son « jour unique ou une transaction totale de plus de 50.000 yuans (y compris 5 millions), soit l'équivalent en devises étrangères de plus de 10000 $ (y compris 10000 $) des paiements en espèces. » Banque des établissements de paiement doivent être signalés.
Alors que Alipay et TenPay ont mené une rumeur, mais lutte contre le blanchiment de l'argent de traitement de paiement réglementaire depuis 2019, à partir de l'année, il devient de plus en plus strictes.
Ouvert en 2019, la banque centrale publiera neuf billets, Guangzhou Direction de la China Everbright Bank et d'autres banques et trois paiement EasyLink, l'agrégation de paiement et six organismes de paiement tiers pour violation des règles de paiement et de règlement condamné à une amende, confisqué un montant total de plus de 11 millions de yuans.
6 mars soir, la Banque populaire Département de la gestion des affaires de la publicité de l'information sur les sanctions administratives, accompagné de salaire payé Co., Ltd (appelée « accompagnement payer ») parce que ne parvient pas à remplir ses obligations d'identification des clients, à défaut d'enregistrer les informations d'identification des clients et relevés de transactions, non de présenter leur rapport des transactions suspectes, les transactions avec le client ou des clients non identifiés d'ouvrir des comptes anonymes, pseudonymes compte est puni condamné à une amende de 5,9 millions de yuans, et les deux responsables ont été condamné à une amende 310.000 yuans.
15 mai en raison des opérations avec le client non identifié, ne parvient pas à exécuter conformément aux obligations d'identification des clients relatives aux violations des règlements lutte contre le blanchiment d'argent, le paiement de la marée a reçu la banque centrale succursale de Shanghai de 6,3 millions de yuans de billets, devenant ainsi le mécanisme de paiement tiers en raison de l'insuffisance de l'argent anti-blanchiment reçu le plus grand billet.
Edit: Amman
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