Source: CCTV
20 novembre matin, Hangzhou Gongshu Bureau de sécurité publique a tenu une séance d'information de nouvelles, a informé les tenants et les aboutissants de cas de blanchiment d'argent ensemble.
Le cas est le premier cas de collecte de fonds affaires de blanchiment d'argent illégaux découverts à Hangzhou, il est appris, la lettre Teng Tong, président chef Rencontrés aura « femme talentueuse financière », mais a échappé à pied de 1 milliard, sous le nom de 23 ensembles de biens immobiliers, ainsi que la saisie des fonds impliqués plus de 2.900 millions.
Pour trouver ses allées et venues, l'offre officielle d'une récompense de 100000, et enfin le pyjama qu'elle était chez escortaient. Ensuite, il a été découvert, la « femme de talent financier » est en fait seulement l'enseignement secondaire.
Un enseignement secondaire soufflé « femme de talent financier » balayé 10 cent millions investisseurs
Rencontrés, 49, âgé de 16 ans a commencé à travailler 23 ans pour démarrer une entreprise, des vêtements aux marchés financiers, la voie est appelée une légende. En fait, seule une Rencontrés l'enseignement secondaire, avec une bonne apparence, articulé, le vent et l'eau Fared.
En 2000, retiré du marché boursier depuis de nombreuses années, elle est entrée en contact avec des produits à terme. En 2005, il est entré en contact avec de l'or, et avec un ami à Hong Kong. En 2006, elle est entrée dans la société de financement, a commencé le commerce en ligne d'or. En 2010, elle a fondé la lettre Teng Hangzhou Tong Investment Management Co., Ltd, afin de maintenir cet intérêt, la spéculation de change et d'autres formes de fonds illégaux aux masses.
Avec de bons regards et l'éloquence extraordinaire, rien savoir informatique sur les Rencontrés dans le secteur financier Fared Internet rapide, la lettre Teng Tong aussi en vertu d'une série d'honneurs et gagné progressivement la confiance des investisseurs.
2018, lettre Teng crise de paiement Tong apparaît, puis explosion d'une mine, une enquête de police Gongshu, et d'identifier l'examen de Gongshu District Parquet populaire, sans l'approbation financière et autre réglementation, la lettre Église Teng Depuis 201311 commencer le mois à un taux de rendement annualisé de 11% à 20% comme appât pour attirer vendeur en utilisant « en dessous de la ligne » clients pull financement de l'investissement de devises pour lever des fonds pour ouvrir la façon dont la société n'est pas un objet spécifique, le total des fonds de fonds illégaux de 14490000000 yuans, les investisseurs impliquant jusqu'à 1899 personnes.
Pyjama escorté la maison par la police de la Thaïlande
Au début de Janvier, la police Gongshu trouvé des traces Rencontrés, le 7 Janvier, dans un appartement résidentiel de Bangkok, en Thaïlande, une zone très animée, a arrêté rencontré.
Lorsque Rencontrés à Hangzhou, alimentation quotidienne et aide-cuisinier, sortir avec un garde du corps, prennent souvent plus de 300 millions de dollars de George Patton et les véhicules hors route plus de 1 million de voitures Mercedes-Benz.
Ceci est plus de six mois à Bangkok, en Thaïlande, plus de 10 Rencontrés acheté des téléphones portables, un changement de temps en temps pour éviter d'être trouvé. Elle reste presque à la maison, pas de maquillage, ne parle pas l'anglais, ne pas d'amis en Thaïlande, même dans la vie quotidienne ont des difficultés à communiquer, par rapport à la vie précédente, il est vers le bas et.
Et tirer un blanchiment d'argent importante
En même temps, tirer également un blanchiment d'argent super-important de 100 millions $.
Il est rapporté que Lee prélèvement pour aider son vol et d'autres, pour organiser d'autres à traverser la (frontière) alors que l'affaire est en cours d'enquête. Gongshu La police a déclaré: « Nous avons constaté que Lee Zheng a fournir à plusieurs reprises compte de carte bancaire avant et après l'incident, aidera confronté à d'énormes fonds levés illégaux dispersés dans des comptes bancaires multiples, ainsi que le transfert fréquent entre les différents comptes bancaires, fonds dans l'immobilier, les voitures, des bijoux et d'autres biens ou se livrer à d'autres activités d'investissement, peuvent être soupçonnés de blanchiment d'argent ».
Les circonstances pendant l'interrogatoire, le suspect, Lee prélèvement sur ses activités de collecte de fonds illégale Rencontrés confessé. Plus tard prélèvement Lee est soupçonné d'Procurature blanchiment d'argent Gongshu populaire du district, l'organisation d'autres (frontière) la criminalité d'autres pays ont approuvé l'arrestation.
Lee a été arrêté après prélèvement, Gongshu Bureau de sécurité publique en collaboration avec la Banque populaire de Chine branche à Hangzhou, le centre du bureau de lutte contre le blanchiment d'argent, mais a également le suspect, Lee, Leimou soupçonné d'utiliser la même armoire pour déposer et de l'argent réel de deux façons (typique des moyens de blanchiment d'argent) pour aider le transfert illégal d'un million de yuans fonds levés, et le 21 mai 2019 un coup d'arrêter ce qui précède deux.
Le soi-disant « cabinet d'accès à la même », en fait, les deux se complètent les uns les autres avant et après la manipulation d'espèces à la banque le même compteur, les dépôts, à l'effet du transfert, mais le transfert de fonds sans laisser une nouvelle façon de traces de transfert.
2 septembre Gongshu sur des soupçons de Procurature blanchiment d'argent à Leimou, poursuites Lee. 19 novembre tribunal de district Gongshu sur des accusations de blanchiment d'argent et condamné à trois ans d'emprisonnement Leimou six mois et une amende de 3,6 millions de yuans, condamné Lee à trois ans d'emprisonnement et une amende de 1,7 million de yuans.
