Soulevez le marché boursier 2015 plantage du marché boursier, il pensera naturellement tout le temps effréné avec les entreprises de capital, en particulier les entreprises à terme fortement endettées. Après un délai de trois ans, le réseau vient d'annoncer le document de jugement à terme avec le cas du capital des jugements criminels qui suscite la préoccupation de l'industrie.
Le cas est le protagoniste de Wuhan Kun Dade State Investment Management Limited. Depuis le 13 Août, 2014-3 Novembre, 2015, la société a reçu le client kun capitale de l'Etat Dade 383 millions de yuans, pour fournir aux clients le montant d'argent 2565000000 yuans, à terme d'opérations d'entreprise montant total 2948000000 yuans.
à terme d'offres Wuhan offrent Kun Dade State Investment Management Co., Ltd juridique, il a finalement été condamné à trois ans, suspendu pour quatre ans et une amende 13,05 millions de yuans.
Il est intéressant de noter que plus de témoignages fait référence au cas de l'utilisation du déficit sous-compte et Zikun Dade sociétés d'État impliqués dans des contrats à terme sur indices boursiers après.
Avec un montant total de fonds jusqu'à 2,6 milliards de yuans
Selon les jugements pertinents, engagés dans des affaires illégales avec la capitale est Wuhan Kun Dade State Investment Management Co., Ltd (ci-après dénommée kun Dade société d'Etat), la société le 15 Novembre 2013 pour mettre en place l'enregistrement, le capital social de 60 millions.
Kun-Dade zones d'exploitation de la société d'État: gestion de placements et de conseil, planification marketing, conseil aux entreprises (hors enquêtes auprès des entreprises), etc., les contrats à terme de négociation d'affaires et propriétaires réels des services financiers, etc., qui sont principalement des contrats à terme offrent entreprise. 13 août 2014, le défendeur du Tao Hung Investment Management (Shanghai) Co., Ltd État-kun après le cessionnaire une participation de 49% dans Dade, Dade État-kun en tant que président, directeur général et représentant légal.
Identifié, depuis le 13 Août, 2014-3 Novembre, 2015, la société a reçu le client kun Dade capitale de l'Etat de 383 millions de yuans, pour fournir aux clients le montant d'argent 2565000000 yuans, à terme d'exploitation montant total d'affaires 2948000000 yuans .
Dont un témoignage a également mentionné que la société depuis le 1er Juillet, 2014-3 Novembre, ici à 2015 entre la date de la vente des fonds de capital à terme, se sont élevés 81148321400 yuans, offre une journée pour le pic des ventes a atteint 419.508.000 de yuans de fonds .
Futures offrent des modèles d'affaires emprunter
Les arrêts permettent également de la Cour à terme offrent une zone grise du modèle d'affaires vers le ciel.
verdict Éradiquer, les entreprises d'Etat Kun-Dade exiger que les employés d'ouvrir un compte individuel plus à terme sur indice boursier naturel entreprises à terme, afin d'atteindre les conditions requises pour ouvrir un compte, Kun-Dade employés de l'entreprise d'État à l'avance 500000 yuans par personne. Kun-Dade entreprises et agents de l'Etat à signer « par le nom de Convention de compte », « pouvoir », a accepté d'être emprunté par le nom de l'information des célébrités pour ouvrir un compte bancaire pour l'entreprise à terme, l'ouverture d'un compte, livret (y compris les cartes bancaires), les services bancaires en ligne et mot de passe par Kun-Dade société d'Etat pour la garde et l'utilisation des fonds dans le compte (capital et intérêts) appartiennent à l'État-kun société Dade, a été autorisé à délivrer une procuration à la société par des célébrités Kun état-Dade.
Ces comptes bancaires état Kun-Dade contrôle effectif de l'entreprise, la partie de liaison de l'état naturel des contrats à terme sur indice boursier compte kun contrôle effectif de la société Dade. logiciel Kun-Dade entreprises État utilisent « toute la plate-forme de gestion actif financier », mis en place des sous-comptes multiples dans les contrats à terme sur indices boursiers représentent ces personnes. Kun-Dade société d'Etat et une partie du contrat de courtier à terme du personnel de l'entreprise atteint par le personnel de ces contrats à terme offrir à ses clients Kun Dade État émis sa remise.
Kun-Dade État par le nom de la société offrira à terme sur indices boursiers compte ou sous-compte, à la disposition des clients par les employés du service marketing ou les intermédiaires doivent introduire hype des contrats à terme sur indices boursiers et les offres « tous de la plate-forme de gestion d'actifs financiers » et d'autres logiciels pour les clients indice boursier activités futures trading.
Kun-Dade employés de l'État au nom de la société a signé avec la négociation des clients comptes accord d'exploitation est confiée », les bénéfices commerciaux de compte et les pertes sont attribuées au côté client, Kun-Dade société d'État avec les clients et les clients chargés des intérêts du capital. Kun-Dade State Company pour les clients à compte de la marge salariale après la vérification pour les clients et les offres de financement, en fixant la ligne d'avertissement, la ligne et les limites de position du jour au lendemain de la liquidation forcée pour l'indice boursier de contrôle des comptes de négociation des contrats à terme, fournir aux clients avec la société Dade état-kun compte et mot de passe et un logiciel de transaction sur votre ordinateur, vous pouvez entrer le marché à terme de la négociation.
Avec un capital dans le cas du contrat, la période de coopération d'un jour, un mois, trois mois, six mois, allant de la Partie A à la partie B, il est équivalent à 1,5 fois la marge de risque croisée allant de -10 fois le montant de trading compte capital à l'opération B. Partie payé en dépôt complet (0,5% des fonds fournis par partie) au compte désigné par la Partie A, partie fournit des compte de trading. Le résultat du compte de négociation appartenant à la Partie B portent tous les risques commerciaux. Partie B doit payer à la partie A 12% -19,6% d'intérêt par an, allant de port payé par mois, mois insatisfait est calculé en Janvier.
Kun-Dade entreprises publiques de cette façon dans les différentes provinces du Hunan, du Hubei, de Shanghai et d'autres gros clients de développement, tout en offrant aux clients du capital, de facturer au client un bénéfice après intérêt avec les frais d'investissement et de transaction. Sources avec les fonds de capital comprennent les fonds propres de Dade-kun de l'État et Kun Dade entreprises publiques et les sociétés de fonds capital émis après la souscription de produits financiers.
Offre pour l'entreprise condamné, condamné à une amende
China Securities Regulatory Commission, Autorité du Hunan estime que l'affaire liée au personnel de l'entreprise identifiés comme exerçant des activités de courtage à terme illégale. 27 novembre 2015, les entreprises chinoises impliquées avec le directeur général et représentant légal Tao se rendre volontairement, a été capturé Wuchang Direction Wuhan Bureau de sécurité publique de l'équipe des enquêtes économiques.
Finalement, le comté Xiangyin, Cour de la province du Hunan a condamné les coupables personnes accusées d'activités illégales Tao, condamné à trois ans d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans et une amende 13,05 millions de yuans. En outre, la confiscation de l'hôte Lenovo, un ordinateur portable noir, le trésor public.
Après le premier procès, le défendeur Tao a fait appel contre le verdict à la Cour populaire intermédiaire de Yueyang. Yueyang, Cour de la province du Hunan populaire intermédiaire, selon la loi formé un banc collégiale après avoir marqué, remettant en question l'appelant à écouter les opinions des avocats, que les faits de l'affaire clairement décidé de ne pas le procès. Au cours d'une audience, appliquer l'appelant Tao de retirer l'appel.
Futures offrent après un autre cas résolu
Il est à noter que, après des contrats à terme offre a plus de tels cas ont été résolus.
En mai de cette année, Shandong Securities Regulatory Bureau a annoncé que, en Août 2016, Shandong Zibo Linzi Bureau de la sécurité publique du département des enquêtes économiques de la détection des « investisseurs financiers Lok trading Experience Center » (ci-après dénommée Lok financière) Cas des affaires illégales, qui Département de première classe avec le crime capital de l'entreprise à terme d'affaires illégales du pays.
Selon l'enquête de police, Jeong, Zhou et d'autres en Septembre 2014 Fondée Wenzhou Lok Centre pour l'innovation de la recherche financière (associé commandité), suivi par la mise en place d'un site web dédié, et dans le Zhejiang, Shandong, Shanxi, Hunan et d'autres provinces et le développement des villes dans tout le pays les agents mis en place un points de vente « Lok financière » pour attirer les clients pour la participation ouvrir le projet à terme « financiers Lok », son mode: les clients d'attirer financière Lok dépôt (dépôt en espèces), de fournir aux clients le rapport allant de 10 à 50 fois l'offre pour les clients utilisant des logiciels spécialisés fournis par les instruments financiers à terme Lok avec la capitale, Lok Yi main le nombre de transactions des clients par des charges financières.
En l'incident Janvier 2016, un total de Lok développement financier 3203 clients, les clients reçoivent 3,34 millions de yuans dépôt, les profits illégaux de plus de 30 millions de yuans, les pertes de clients se sont élevées à 1,8 milliards de yuans. Décembre 2017, Linzi district de la ville de Zibo, Cour « Lok financier » cas d'affaires illégal pour la peine de la province du Shandong populaire, le défendeur Jeong, Zhou 6 personnes constituent le crime de commerce illégal, ont été condamnés à l'emprisonnement ou d'une amende.
Shandong Bureau de la réglementation des valeurs mobilières a déclaré que à l'heure actuelle, certaines entreprises fonctionnent en l'absence de contrats à terme des qualifications d'affaires, au nom de « contrats à terme avec le capital » d'induire les investisseurs à contourner les entreprises à terme de participer à des opérations à terme, ce qui est effectivement engagé dans des activités à terme illégales. Les investisseurs qui participent, les parties prenantes sans protection juridique. Comme dans le cas ci-dessus, les criminels saisir les revenus élevés illégaux et aux investisseurs de participer au capital a perdu plus de la moitié, a payé un prix lourd.
Shandong valeurs mobilières Bureau de la réglementation a également rappelé aux investisseurs de participer à des opérations à terme doivent être menées par la société à terme légitime, la liste de ces institutions peut aller à la China Securities Regulatory Commission, la Chine Futures site de l'Association pour la recherche. Les investisseurs dans les contrats à terme avec le capital en cas de transaction de propagande, s'il vous plaît être vigilant, résolu loin pour éviter d'être pris. Comme cela avait été violé, Collect une bonne preuve, et en temps opportun signalés aux organes locaux de sécurité publique.
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