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la police du Zhejiang Wuyi a récemment craqué la supervision du ministère de la Sécurité publique avec une série de grandes banques souterraines cas, Montant impliqué jusqu'à 220 millions de yuans.
banques souterraines, civiles communément appelées comme une sorte d'organisation clandestine engagée dans les affaires financières illégales est. Il fait référence aux autorités nationales sans l'autorisation de se livrer à des activités illégales transfrontalières des institutions financières, la remise, le paiement et le règlement des fonds affaires.
Il a été découvert de la principale sortie de marchands Zhejiang Yiwu de devises.
Code du projet: "1.22."
L'année dernière, la ville de Jinhua, province du Zhejiang Bureau de sécurité publique de l'enquête économique Détachement a trouvé un indice que certains flux de capitaux des comptes marchands individuels marchand Guangdong Jieyang dans le Zhejiang Yiwu comptes personnels.
La Banque populaire de la ville de Jinhua Administration nationale des changes a également constaté que devises des comptes offshore marchands de Yiwu sont allés aux entreprises de la région du Guangdong Jieyang.
Yiwu coule en yuans, Guangdong Jieyang flux de dollars.
Jinhua Détachement des enquêtes économiques et de la Banque populaire de la ville de Jinhua administration de la recherche change et le jugement ont été trouvés dans les flux de capitaux Guangdong Jieyang 124 entreprises ont des problèmes de mer compte en RMB et en devises à l'écoulement des comptes de fonds deux angles.
Ville Bureau jinhua sécurité publique désignée aux fins d'enquête par le comté Wuyi Bureau de la sécurité publique.
22 janvier de cette année, le groupe de travail de la police composée de Wuyi, le nom de code projet « 1.22 ».
Les grandes entreprises ne le font pas en fait l'usine de production
Guangdong Jieyang est une base de production en plastique.
124 entreprises sont les entreprises de jouets en plastique, sur des soupçons d'achat illégal de devises étrangères.
Un groupe de travail à l'un d'entre eux a dégagé un bénéfice en dehors du niveau de production annuelle de 10 millions de yuans d'enquêtes auprès des entreprises, a découvert un secret.
En général, une telle échelle de production des entreprises, devrait mettre en place l'usine formelle dans le parc industriel, le personnel de production au moins il y a environ 100 personnes, Mais la police a constaté que la société n'a pas fait l'usine, pas même atelier de production, les machines de production est non seulement vingt ou trente magasins mètres carrés, dans le magasin, le seul se tenait à quelques échantillons de jouets en plastique, trois ou quatre personnes à main opération.
La police continue en profondeur enquête a révélé l'achat illégal de devises présumé de 124 entreprises, la plupart du temps si l'opération proprement dite, il n'y a pas d'atelier de production réelle, et pas de travailleurs de la production, seule une petite fenêtre, juste pour faire face à une inspection du département.
« Il est le même représentant légal a ouvert un grand nombre d'entreprises », a déclaré la police.
Wie suspects qui, sous le nom de sept ou huit entreprises, dont deux ans, le nom de l'entreprise a changé plusieurs fois avant appelé « Xin Hao Plastic Toys Co., Ltd », rebaptisé plus tard « Wang Xin Plastic Toys Co., Ltd » ......
Ceci est fait pour quoi?
La police a trouvé Wie nom de ces sociétés se « banques souterraines » pour acheter des devises étrangères, et est allé acheter des factures taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations, l'illusion des exportations manufacturières, la fraude de détaxe à l'exportation.
Ces entreprises généralement comme période courte, ne dépassant pas un an le fonctionnement de la plupart des « facile à trouver depuis longtemps », mais ces entreprises utilisent ces objets, selon deux millions de yuans par mois séduise le calcul de remboursement de taxe à l'exportation, un an peut tricher le remboursement de la taxe à l'exportation de plus de 10 millions, mais comme Wie a ouvert sept ou huit maison « société d'exportation de la coque, » un an plus tard, plus mauvais à dire.
Il y a la « supercherie », la société a également une coquille solide, ce, ainsi qu'un vice-président de la police locale a arrêté Toy Association, peut être considéré comme une des personnalités influentes locales, il y a une entité nominale gérés par la société, mais en privé, il y a « coquille vide » soixante-sept, il est de frauder les rabais de taxes à l'exportation.
Trois banques souterraines sont la criminalité des gangs de style clan
Le Groupe spécial a constaté que ces sociétés fictives étaient principalement des opérations de change par le biais de trois bandes banques souterraines Jieyang.
Ces trois groupes répartis dans trois Jieyang village, A côté des trois villages, ce village de quelques personnes, la plupart des noms de famille Wei. Et la série télévisée « opérations de brise-glace » dans le même clan est un type de gangs criminels.
Le Groupe spécial a constaté que chaque contrôle un grand nombre de gangs sont compte tête, le compte de l'énorme quantité d'argent et tous les jours.
société jieyang après avoir reçu le règlement de change au représentant légal du compte, puis remis sur le compte de transit, et enfin remis les banques souterraines Yiwu ou les entreprises par le biais de grands comptes de distribution.
Task force pour trouver les différentes banques souterraines à Yiwu de ces groupes correspondant respectivement. Jusqu'à présent, trois - chaîne criminelle « Jieyang Yiwu » a été trouvé.
Dans ce grand puisque dans le passé, « buf change » est plus seul dans le petit travailleur indépendant, ont également mis au point dans une certaine échelle « Société », a également mis en place des comptes offshore, pour former une certaine échelle « souterraine les banques. "
marchands de Yiwu pour la commodité de l'entreprise, et certains compte offshore ouvert à la banque pour le règlement des changes, parce que le marchand trop lourd, le temps d'arrivée lente et les fluctuations des taux de change, alors mettez les devises vendues aux can « banques souterraines » faire des taux de change pauvres.
« Banques souterraines après la réception de change, donc il y a une offre d'un énorme marché des changes, certaines entreprises dans le Guangdong Jieyang nécessite bon de règlement de change, en essayant de tromper le remboursement de la taxe à l'exportation, ont donc beaucoup de demande pour l'achat de devises, constitue une autre demande de devises étrangères marché ".
banques souterraines à tirer profit de dealmaking illégale.
Dans cette chaîne criminelle, le groupe de travail a également le crime en amont de frauder les rabais de taxes à l'exportation, les factures de la TVA et le blanchiment d'argent.
Trois déclaration de revenus est une condition sine qua non pour les devises étrangères, les douanes, un vote spécial, le Groupe spécial a constaté des gangs criminels Jieyang, en plus d'acheter des devises auprès des banques souterraines Yiwu, mais achètent également des données douanières et les factures de taxe sur la valeur ajoutée par un intermédiaire, Pour frauder l'État des subventions fiscales à l'exportation, le montant de la fraude fiscale pouvant atteindre plus de 200 millions de yuans.
banques souterraines terrain propice à la criminalité en avoir fraudé des remises de taxes à l'exportation, l'infraction principale de forger les factures de TVA, empiétant étourdiment sur les impôts d'État, perturbant gravement les factures, déclaration d'exportation, l'enregistrement des entreprises de gestion des commandes et d'autres pays, et en raison de son illégalité le sexe, caché dans une mafia impliquée dans le cas du mal, beaucoup de mal.
Cette année, le 9 mai, sur la scène du Bureau de la sécurité publique des enquêtes économiques, l'Administration d'Etat des devises étrangères, Direction centrale de la Banque populaire de Hangzhou, province du Zhejiang Bureau de la sécurité publique du Corps des enquêtes économiques et Jinhua Bureau municipal de la Sécurité publique sous le commandement, la police Wuyi a envoyé plus de 110 policiers, alors que la mise en uvre des actions pour fermer le filet dans le Zhejiang, Guangdong, province du Shandong et du Fujian, les banques souterraines ont été détruites, forgeant factures de TVA aux abattements fiscaux frauder l'exportation sept gangs, arrêtant 42 suspects; le gel des comptes plus de 600 types de fonds concernés, le gel des fonds a impliqué plus de 160 millions de yuans.
Récemment, l'affaire a conclu son enquête par la police Wuyi, 34 personnes impliquées ont été transférés aux procureurs pour examen et poursuites.
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Source | City Express, notre vidéo
Transferts | filet de la police chinoise
