(Titre original: 60 milliards de P2P terribles arnaque derrière « mort » de cette année 140 (liste) des ministères de son :! Lutte contre la collecte illégale de fonds)
Hier, le 24 Avril, micro-blogging officiel de la police de Shanghai a annoncé que les soupçons de dépôts illégaux du public? Représentant légal « finance bonne forêt » Zhoubo Yun huit personnes ont été arrêtées. Sont plus de Netizens 600 millions choqué impliquant
Pour plus de détails, voir le roi de fonds de micro-canal hier soir a rapporté 60 milliards un système de Ponzi vient d'être exposée la police: 1.000 magasins fermés, huit personnes ont été arrêtées (sur le montant du trésor loyer e)
Rappelons d'abord l'incident
1, 9 Avril 2018, Lin bon contrôleur financier réel Zhou Moumou sur des soupçons de crimes, se sont rendus aux organes de sécurité publique ont été le dossier d'enquête conformément à la loi.
2, 15 jours plus tard disparu, le fonctionnaire du Bureau de la sécurité publique municipale de Shanghai micro-Bo « soupçonné de dépôts illégaux du public » bonne finance forestière « représentant légal Zhoubo Yun 8 personnes ont été arrêtées aujourd'hui. »
« Finances Bonne forêt » représentant légal Zhoubo Yun, directeur général Tin litres King, « les banques heureuses » Taojian Yong, chef de 8 personnes arrêtées pour le crime de dépôts illégaux du public a été de Pudong New Procurature Area Personnes approuvé l'arrestation.
3, depuis Octobre 2013, Zhoubo Yun dans le pays mis en place magasin à plus de 1000 lignes, 5,4 à 15%, allant de taux d'intérêt élevés promis des rendements annuels comme appât, pas spécifique à la communauté à la vente publique dans le soi-disant « mois Xin surplus "" Xin Ji Feng "" Xin Feng "" Masanobu par « transfert de créances et d'autres produits financiers.
4, depuis Février 2015, Zhoubo Yun a ouvert la « bonne richesse forestière », « bonne Linbao », « banques de bonheur », « large groupe de la finance » et autre plate-forme financière en ligne sur Internet, les ventes étrangères étourdiment illégales de produits financiers, impliquant le montant de plus de 600 milliards de yuans.
5, hésitent à dépenser d'énormes sommes de fonds publics, la ligne à grande échelle dans les magasins ouvert, paie les salaires élevés et le personnel du haut-commissariat, et la publicité de l'emballage de rechange pour créer un « too big to fail », parmi le peuple, frauder la confiance des investisseurs à l'image de l'entreprise .
L'enquête, les allégations « bonnes finances des forêts » que le projet d'investissement est pas rentable, de rembourser le capital et les intérêts dus par les premiers investisseurs par la nouvelle ancienne, avec le passage du temps, le déficit de financement est de plus en plus, ce qui conduit à l'effondrement à terme.
Cette année, plus de 140 plate-forme de prêt net « d'intervention économique d'enquête » ou « fermeture »
Cette année a été 139 plate-forme de prêt net des entreprises, et sept autres ont intervention des enquêtes économiques (y compris le financement de bonne forêt son 2), qui a été exclu après les résultats des nombreuses difficultés de la plate-forme de retrait.
Juin plate-forme d'analyse de fonds que plusieurs problèmes peuvent fondamentalement pas échapper le battage médiatique de l'ancien au nouvel emprunt, de retarder la fraude, et enfin sur les routines de pied ou de prises telles que l'ancienne, mais il y a encore des investisseurs qui se sont battus pour les rejoindre, vraiment devrait être l'expression « fou trop, pas assez menteur, » les mots.
1, un cas de collecte de fonds illégale trois richesse a été acceptée organes de sécurité publique
Les statistiques montrent que les yeux du prêt net dans le ciel, le site officiel de la richesse des Trois Royaumes a été fondée en Avril 2015, le capital social libéré de 50 millions, est un financement intégré Internet et des sociétés d'investissement. À l'heure actuelle son site officiel a été incapable d'ouvrir.
31 août 2017, les utilisateurs du forum, a déclaré les trois pays la richesse de la divulgation de l'information est extrêmement opaque, le matériau côté actif est pas ouvert, simple description de texte, tous exactement le même sujet, le dossier d'investissement ne sont pas visibles. Poussez une main ne sera pas une limite de quota, annuel (taux de rendement) à plus de 90% Party Laine de.
25 février 2018, il a publié trois amis ont fait irruption canal de retraits de recharge de la richesse est fermée, n ° 8 ne peut pas commencer les retraits, n ° 9 perdu le service à la clientèle de contact. 27 février un cas de réception par le Bureau de la sécurité publique de Beijing a révélé que les trois soupçons de la richesse des dépôts illégaux de l'affaire du public a été accepté par les organes de sécurité publique.
2, robe d'or de blé 26 non-conformité, la rectification en cours de liquidation 25 jours
blé d'or a récemment publié une annonce de service de liquidation a déclaré que, après 25 jours de la réforme, la plate-forme ne satisfait pas aux exigences de « avis mutuelle de rectification d'or », a décidé avec effet immédiat à la plate-forme unique pour tous les opérateurs, la liquidation annoncée.
Selon la divulgation du certificat d'inspection du site d'assainissement de l'or mutuel des faits, il y a robe d'or de blé jusqu'à 26 opération non conforme.
l'information, le service d'or de blé publique a été créé en mai 2016, est la Chine une société innovante de services d'information sur Internet, nous nous engageons à fournir un coffre-fort, honnête, à faible risque, des rendements stables pour les investisseurs canaux financiers. fonds de blé d'or costume d'affaires dépositaire a signé un accord de coopération avec le Yunnan banque riche le 12 Janvier 2018, mais n'a pas officiellement lancé entreprise de dépôt bancaire.
3, aurait gonflé le coût de la Fortune en Chine, a menti dépositaire financier en ligne
Selon le site officiel de Fortune en Chine, la richesse de la Chine est un capital social de 860 millions de yuans de plate-forme Internet banking, capital versé de 243 millions de yuans, est basée à Shenzhen et dans le pays et plus un certain nombre de succursales et points de vente, 62014 ligne le mois dernier.
Il abrite des données de prêt net, à la fin de 2017, la Chine le volume de la richesse accumulée 21.718 milliards de yuans, soit 10,812 milliards de yuans solde du prêt. Mais des sources bien informées, la fraude plate-forme soupçonnée de données gonflés, en fait, l'échelle peut être beaucoup plus faible que cela.
Depuis Avril, Fortune site officiel chinois la plupart du temps dans la non-standard peuvent être l'état de la distribution, l'histoire et d'introduire le sujet des cas publiés recherche également pour elle. Selon le site officiel, signé tiers partie des fonds de sécurité de la plate-forme de plate-forme de paiement et la sécurité des transactions, mais la maison de prêt net n'a pas trouvé la richesse des fonds bancaires chinois en ligne système de dépôt.
service appelé banque Huaxing banque dépositaire gens d'affaires client dit, Huaxing Bank et la plate-forme a mis fin à la fin de la coopération commerciale. La confirmation de prêt à domicile net aux différentes parties, la Chine a été dans le dossier d'enquête de la richesse des enquêtes économiques Shenzhen.
4, sous la plate-forme financière de dix milliards de ligne « par le nouveau-vieux », le peuple de contrôle réelle reddition
L'information du public, Shanghai Yi Jing Investment Group Co., Ltd a été créée en 2011, a son siège à Shanghai, est un investissement industriel, la gestion des placements, le groupe de l'industrie axée sur la gestion des actifs.
8,4 à 16,2% le taux annualisé, le « investissement industriel » et « Groupe » révèlent garantie, IPO approbation plus de crédit «la Bourse de Shanghai » et cotée à la bourse australienne ...... Lorsque cette « sous la plate-forme financière de dix milliards de ligne » cette année février a soudainement entendu les ruptures de fonds, de nombreux investisseurs première réaction a été la surprise et l'incrédulité.
L'enquête a révélé que le « cur de métier » de Jing Yi Group en fait « par le nouveau-ancien » schéma de Ponzi - à des taux d'intérêt élevés pour attirer des dépôts du public, puis les retardataires d'argent devaient payer les investisseurs en capital et intérêts.
Putuo Shanghai Public Security Bureau d'information publié que Shanghai Yi Jing Group Co., Ltd contrôleur réel Kongmou sur des soupçons de crimes, se livra au 10 Février 2018 la police de Shanghai Putuo, l'affaire en cause est sous enquête plus approfondie en Février 11 le soir.
19 mars Putuo District Parquet populaire a approuvé le contrôle effectif de l'arrestation Jing Yi Groupe de personnes Kongmou et neuf autres suspects liés Xiemou, Qianmou, à cause de « suspicion de crime de dépôts illégaux du public. »
Des cas de collecte illégale de fonds continue à « double vers le bas »
Mais la situation générale reste sombre
23 avril cession de fonds illégale Bureau conjoint interministériel et la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, Ministère de la Sécurité publique, le ministère du Commerce, Banque populaire, la Commission et les autres membres de l'unité a présenté un exposé sur la situation actuelle de la collecte de fonds illégale, illégale dans tous les domaines organiser des caractéristiques de collecte de fonds et les prochaines étapes.
Regardez un ensemble de données alarmantes:
2017 cas suspects de National collecte illégale de fonds émergents depuis 5052, impliquant 179550000000 yuans, en baisse de 2,8%, 28,5%, respectivement,
2018 Janvier-Mars, 1037 question de nouveaux cas de cas de collecte illégale de fonds, impliquant 26,9 milliards de yuans, en baisse de 16,5% et 42,3%, respectivement, continuent à la situation « double down ».
2017 organes nationaux de sécurité publique pour enquêter sur les cas de collecte de fonds illégaux ont été enregistrés, les cas de 8600 qui impliquant plus d'une centaine millions de cas de 50 cas, et des centaines de milliards, des centaines de milliards
2015-2017 tribunaux du pays ont accepté les crimes de collecte de fonds illicites ont augmenté 108,23 pour cent, respectivement, 36,7%, 6,13%, 2015-2017 affaires pénales conclus de collecte illégale de fonds, respectivement, une augmentation de 70,1%, 76,2%, 22,2%.
Émergents cas dans pratiquement tous les secteurs
Investissement soutenu de grande classe et agence de financement, la plate-forme bancaire Internet, l'immobilier, l'agriculture et d'autres secteurs clés a renvoyé l'affaire. Beaucoup d'investissements privés et les institutions de financement, plate-forme Internet et d'autres non-licenciés engagés dans des activités de collecte de fonds illicites et le financement, le nombre d'incidence de plus de 30% du total.
Impliqué dans la distribution régionale
diffusion cas rapide de la région de l'est vers le Midwest, la propagation d'une des villes à quatre niveaux vers les villes de second rang. En plus des zones sujettes à haute origine, Jiangsu, Zhejiang, du Henan, du Shandong, Beijing, Hebei, Shanxi, Chongqing, Guizhou, Xinjiang, le Yunnan, Anhui devenir la nouvelle fureur.
Des moyens éblouissants astuces
Sous couvert de politiques nationales pour répondre à, le nom de la banque d'investissement, réseau de prêt, crowdfunding, à terme, des options, sous le couvert de la monnaie virtuelle, plus confuse, la « solidarité financière », rabais à la consommation, les investissements de retraite et d'autres nouveaux crimes après l'autre. Surtout sur Internet devenir un crime de droit commun en mode de collecte de fonds illégale.
Les soi-disant couches d'emballage projets et produits de conception à la « terme populaire » actuelle « concept chaud » de la spéculation, l'investissement public de la tentation. Beaucoup de fonds illégaux à travers la plate-forme Internet, récemment apparu complètement au moyen de micro-lettres et d'autres groupes pour mener à bien la collecte de fonds et d'autres actes illégaux, subtile et forte.
Le responsable de la banque centrale
La situation de collecte de fonds illégale Internet actuelle dans le secteur financier, il y a quatre caractéristiques:
Une tendance évidente de spécialisation. Certaines organisations sans scrupules et les individus pour répondre à la forme des politiques nationales, sans obtenir une licence pour exercer dans les services financiers liés à Internet à des projets spécifiques et des objectifs d'investissement en ligne comme base, l'emballage des normes professionnelles des contrats et des processus d'affaires, les pratiques trompeuses, l'augmentation des investissements il est difficile de distinguer.
D'autre part, la collecte de fonds nouvelle façon illégale après l'autre. Avec l'approfondissement de progrès de travail spéciaux, le risque de grands domaines de la banque d'Internet a été d'identifier et de contrôler efficacement, mais la nouvelle entreprise continue à prendre forme.
Le troisième est de promouvoir à la fois la publicité en ligne et hors ligne combinée. Certaines plate-forme de collecte de fonds illégale dans les magasins en ligne et hors ligne battage médiatique pour promouvoir le développement des moyens de rejoindre, collecter de l'argent rapidement à court terme, étant donné que de nombreux investisseurs et dispersés, une fois que les problèmes de pied de plate-forme, il est difficile de récupérer les fonds des investisseurs.
Quatrièmement, le « taureau out » pour éviter coup réglementaire. Certaines personnes impliquées dans la collecte de fonds illégale en se cachant à l'étranger, la plate-forme de serveur à l'étranger location à lever des fonds pour construire le réseau, le transfert illégal de fonds concernés à des moyens d'outre-mer et d'autres à éviter coup réglementaire national à la détection des cas les plus difficiles.
Commission: collecte illégale de fonds pratiques commerciales compliquent
fonctionnaire de la Commission a souligné que le courant, la collecte de fonds illégale présenté à de nouveaux domaines, la diffusion du nouveau format, il y a le risque d'événements de collecte de fonds illégale a eu lieu avec l'introduction en bourse, les fonds de private equity, l'équité crowdfunding au nom, les titres et contrats à terme de prévention de l'industrie et de l'élimination du travail de collecte de fonds illégale encore ardu.
Tout d'abord, le réseau était évident. Les criminels mis en place une plate-forme de réseau, avec la promotion du canal Internet, la collecte de fonds, brisant les frontières géographiques, ont accéléré la propagation du risque, ce qui augmente la difficulté de la lutte contre l'élimination.
En second lieu, la conduite des affaires compliquées. Une organisation illégale géré P2P, crowdfunding, les petits prêts, private equity et d'autres services, le commerce transfrontalier, modèles de nidification, la pénétration des entreprises entrelacée, des modèles plus complexes de comportement cachés, ce qui augmente la difficulté de l'enquête a révélé.
Dans le même temps, l'abus de nouveaux concepts, pseudo-innovation. Certaines entreprises utilisent des projets d'investissement de haute technologie comme un gadget pour recueillir des fonds publics, il y a des signes de nom de la chaîne de blocs de sociétés, développer une variété de « biens virtuels » de financement de l'offre publique.
Commission d'effectuer des travaux dans les quatre domaines suivants:
Tout d'abord, renforcer la supervision quotidienne, effectuer une pression réglementaire en cours. Commission à mettre en uvre activement la loi pleinement les exigences réglementaires strictes, les valeurs mobilières et à terme des institutions d'affaires font un bon courtage d'emploi, la gestion d'actifs et d'autres domaines clés de la prévention des risques de collecte de fonds illégale, la surveillance et l'alerte précoce, la recherche et la prévention des titres à risque de collecte de fonds illégale et l'industrie à terme. Renforcer la supervision et la gestion des titres et des praticiens à terme, il est strictement interdit de faciliter les activités de collecte de fonds illicites. - nettoyage hors des activités d'investissement, l'utilisation efficace de prévention des risques avec les entreprises de capital engagé dans des activités de collecte de fonds illicites.
En second lieu, organiser une action spéciale, remise en état de la plate-forme de lieux illégaux. En collaboration avec la Commission de redresser les types de transactions sur le lieu de réunion interministérielle concernant les membres de l'unité, des plans sérieux pour mener à bien le nettoyage et de corriger tous les types de lieux de négociation « regard en arrière » problèmes d'action illégale, la concentration et contrôler tous les types de lieux commerciaux locaux et empêchent résolument et contrôler toutes sortes la collecte de fonds illégale du marché de toucher la ligne rouge.
Troisièmement, améliorer les lois et les règlements, les activités spatiales de compression illégales. Ces dernières années, la Commission a promulgué « Securities and Futures Les investisseurs dans l'approche de gestion », « schéma régional pilote de supervision et de la gestion du marché des actions » et d'autres règles et règlements, et d'améliorer progressivement le système de supervision sur des domaines clés, système de treillis de tissage dense de la cage. Promouvoir activement la révision de la législation « Securities Act » « Futures Act » pour promouvoir le développement des « Règlements provisoires sur la gestion des fonds d'investissement de private equity » pour étudier le projet de « Equity crowdfunding approche de gestion pilote » pour promouvoir le gouvernement provincial pour améliorer les exigences réglementaires locales de divers types de lieux de négociation . Par « sur la bonne voie », la compression de l'espace événement de collecte de fonds illégale.
Quatrièmement, renforcer la publicité Fang Fei à la sensibilisation aux risques des investisseurs soulèvent. Pour les nouveaux types d'activités de collecte de fonds illicites au nom des titres de placement, les cas d'alerte par écrit, de l'édition et d'autres formes de questions et de réponses réglementaires pour améliorer la capacité d'identification des risques du public. En ligne et hors ligne, la formation d'un multi-niveaux, tous azimuts campagne. Pendant ce temps, la surveillance des valeurs mobilières et futures institutions commerciales pour empêcher la collecte de fonds illégale, les titres et les activités illégales à terme comme une éducation importante des investisseurs, renforcer les titulaires de conscience de propagande Fang Fei
Ministère du logement: une utilisation de la plate-forme financière Internet crowdfunding pour acheter la collecte de fonds illégale
Ministère du logement et les parties concernées a déclaré que le secteur de l'immobilier d'activités de collecte de fonds illicites ont les caractéristiques suivantes:
La première consiste à diviser les ventes et après-vente engagement sous forme de charte de collecte de fonds illégale;
En second lieu, la vente illégale de financement immobilier ou déguisée « une pièce à vendre »;
En troisième lieu, le projet immobilier pour le compte du financement au public et a promis des taux d'intérêt élevés et ainsi de suite.
Ces dernières années, il a été l'utilisation de la plate-forme bancaire Internet pour crowdfunding pour acheter une maison, etc. pour phénomène de collecte de fonds illégale.
Pour lutter efficacement contre « une pièce à vendre » à l'hypothèque de frauder, Piandai autres actes malveillants, ministère du Logement et de la supervision sur la direction accélèrent net des contrats de transactions immobilières signé pour le dossier, afin que le projet est vrai, le vrai des transactions, une protection efficace des opérations de logement sûr, maintenir le marché immobilier commande. À la fin de Décembre 2017, les villes-préfecture de niveau national 339 et surtout pour atteindre un nouveau réseau de logements pour signer le registre, 260 villes pour réaliser des transactions de logements de seconde main contrats nets signés pour l'enregistrement.
En outre, le ministère du Logement et de coopérer activement avec la Banque populaire, China Banking Regulatory Commission, Commission des valeurs mobilières de réglementation et d'autres ministères pour effectuer la rectification des risques financiers Internet, les entreprises non-développement, les organismes intermédiaires pour fournir ou aider à fournir vers le bas des prêts de paiement et d'autres produits financiers illégaux, enquêter sérieusement et de traiter avec des entreprises de développement immobilier et les organisations intermédiaires sans obtenir qualifications financières connexes, engagés dans le comportement réel des affaires de financement immobilier en utilisant la plate-forme de prêt réseau P2P et la plate-forme de crowdfunding d'actions.
Fonds Source / Chine Nouvelles
Modifier / Wu Bing
