Beaucoup d'argent à l'étranger continuent d'injecter en compte seulement dans les comptes publics, et le flux rapidement au niveau suivant d'autres comptes. Les fonds dans des endroits à travers la Chine, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, Singapour et d'autres lieux.
« Trop anomalie! » Agence anti-blanchiment pour surveiller ce flux anormal de la Banque des fonds, « une petite entreprise vient d'ouvrir un nouveau compte en moins d'une semaine, il y a tellement fort bruit en dehors de la grande entreprise. »
Un suspect a été Danghuo
La police a confirmé le « anormal » par l'enquête pendant plusieurs jours. « Ces comptes publics deviennent une réalité gangs de fraude de télécommunications, le blanchiment d'argent et les comptes gangs de jeu au large, le transfert de ces fonds en fait, il est le produit des gangs du crime. »
8 janvier Province du Sichuan Bureau de sécurité publique sur le nouveau point de nouvelles de la criminalité illégale de réseau de télécommunications, a informé la police de Guang'an cas mentionné ci-dessus. Red Star News a appris que les journalistes le compte de l'exception est le type de grande chaîne avec la vente de cas des comptes publics.
Un des comptes publics ordinaires est de savoir comment « mer transfrontalière » de celui-ci?
anormal
Beaucoup d'argent étranger dans de nouveaux comptes
Septembre dernier, la province du Sichuan Bureau de sécurité publique a reçu le cas de la succursale de la Banque populaire à Chengdu reflète: China Construction Bank, la Banque agricole de Chine Centre lutte contre le blanchiment d'argent a constaté que l'utilisation lourde d'une exception au public après l'ouverture du compte! « Il y a beaucoup d'argent à l'étranger est injecté dans la société vient d'ouvrir près du compte public. Une petite entreprise vient d'ouvrir un nouveau compte en moins d'une semaine, il y a tellement grand bruit en dehors de la grande entreprise. »
Saisi d'un grand nombre de carte bancaire
Après avoir reçu le cas de la réaction, la police a rapidement lancé une enquête sur l'affaire. Par vérification préliminaire de ces comptes, il est la propriété des entreprises d'ouverture de compte et la gestion des informations de l'entreprise ne répond pas à la situation réelle, les entreprises suspectées fausses. En outre, la vérification des flux de trésorerie, rapidement ouvert le compte ouvert en moins d'une semaine, et d'argent pour importer la quasi-totalité extérieur.
« fonds dans des endroits à travers la Chine, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, Singapour, la Birmanie et d'autres endroits. » La police, « un nouveau compte dans un court laps de temps ne devrait pas avoir tant d'affaires des fonds d'outre-mer, et les fonds circulation bientôt, séjour sera bientôt transféré au niveau suivant plusieurs comptes. "
Dans une autre vérification de la province du Sichuan Département de la sécurité publique, le lot des « comptes publics anormaux » se rapporte également plusieurs cas de fraude de télécommunications dans tout le pays. Comptes de « anormal » à « douteux » a finalement obtenu pleinement confirmé - soupçonnés de crimes. Après cela, l'affaire a été désignée aux fins d'enquête spécifique par les Chengdu, Kwong deux organes de sécurité publique.
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« Ces comptes publics deviennent une réalité gangs de fraude de télécommunications, le blanchiment d'argent et les comptes gangs de jeu au large, le transfert de ces fonds en fait, il est le produit des gangs criminels. » La police Guang'an. Pendant ce temps, après enquête, un lot de comptes cachés derrière la chaîne a progressivement fait surface.
enquêter
Les gangs criminels spécialisés dans la vente des comptes publics
Avec une enquête plus approfondie, la police a progressivement identifié un groupe de comptes cachés derrière la chaîne - une société spécialisée dans la vente des comptes publics a enregistré une chaîne complète.
La police, en peignant enquête auprès des entreprises les informations de compte dans ces comptes, mettant en lumière les entreprises liées au nominatif administré, juridique, « juridique en chef » et d'autres personnalités. Guang Un Wusheng County Bureau de sécurité publique des affaires de la brigade criminelle a accueilli les membres de Jiang Zidan a présenté au cours de l'enquête, il était à un intermédiaire, ou « chef d'entreprise » appelé oisifs sociaux ou permettre à d'autres de donner de l'argent à l'aide au nom des entreprises enregistrées, après avoir crié les informations d'enregistrement de l'entreprise sur le compte bancaire mis en place des entreprises au public.
licence commerciale Saisi
« Équivalent à un peu utiliser vos informations pour ouvrir un compte enregistré entreprises, l'autre à rien à voir avec vous. » L'introduction Jiang Zidan, qui a ouvert le compte sera collecté, le bénéfice de la revente.
La police, dans l'enquête, un suspect majeur à Chengdu, Ziyang deux de Lee, Yang et Pei Tanmou peu à peu importante.
Depuis 2018, Ziyang tan, Bae et d'autres organisations spécialisées Dumouriez plus de 10 personnes se faisant passer pour le représentant légal, gérer plusieurs comptes fausse licence d'entreprise et banque d'entreprise vendue à d'autres.
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Vivre à Chengdu Lee, Yang, qui est au-dessus de deux grands acheteurs, ce qui est quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars chacun à des prix allant de tan, quelque part Pei dans l'acquisition inclut la licence d'exploitation les banques dans les comptes publics, le prix de 5000-6000 yuans par set, et revendus à d'autres ou directement vendus aux Philippines, du Myanmar et d'autres gangs de fraude de télécommunications en dehors du réseau de fraude et les activités criminelles.
Ferret sur
Tirez plus de 30 fraude de télécommunications et cas de jeu
À la fin de Novembre 2019, sous le commandement unifié de la province du Sichuan Département de la sécurité publique, les arrestations lancées à Chengdu, Ziyang deux endroits. 26 personnes impliquées ont été arrêtés, et sur place saisie des comptes publics, « huit ensembles » (carte bancaire d'entreprise, bouclier U, l'identité d'entreprise, licence d'exploitation, formulaire de demande de compte bancaire de l'entreprise, sceau de la société, sceau officiel, les statuts) plus de 400 jeux et un grand nombre de permis d'exploitation, sceau de la société, cartes bancaires, des écrans U et d'autres éléments impliqués.
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Être revendus comptes vendus pays les plus étrangers en provenance d'Asie du Sud-Est, et est devenu un compte-blanchiment d'argent de la fraude gangs. Selon la police d'identifier, à travers les comptes publics, l'analyse des transactions jugée plus de 30 télécommunications et affaire de fraude de jeu sur Internet, et vérifié lot de transactions financières sur les comptes publics, les fonds impliqués plus de 1000 yuans. Ceci est également au centre de la police du prochain coup d'emploi.
Alors, pourquoi les criminels les comptes publics trafic il?
rapports Jiang Zidan, les comptes publics ont augmenté par les enquêteurs difficulté de la police dans une certaine mesure, au cours de la police pour lutter contre la fraude réseau de télécommunications et cas de jeu, si les suspects ont utilisé le compte est un compte personnel, la police peut ordonner le gel, le vieillissement il est très rapide. Les dispositions pertinentes des comptes publics, les banques, les organes de sécurité publique ont saisi, la saisie, le gel doit être effectuée à contre-feu. « Cela augmente notre difficulté, et que le suspect peut rapidement et facilement transférer l'argent pour aller. »
Selon les rapports, le cas a réussi à détruire le « faire, acheter, vendre, transférer, vendre » réseau industriel noir et gris du compte bancaire du public, couper un grand nombre de la chaîne du crime de carte bancaire et la circulation illicite des comptes publics des entreprises en dehors des Philippines, du Myanmar, etc. pour lutter contre le crime de la partie amont du réseau de télécommunications de la source pour dissuader efficacement les criminels.
Red Star journaliste Nouvelles DU Yu entier Selon la police
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