La police de la ville de Jinhua, dans la province du Zhejiang, a détecté un énorme cas de fraude à la "monnaie virtuelle". Le 28 mars, The Paper (www.thepaper.cn) a appris de la branche de Jindong du Bureau de la sécurité publique de Jinhua que la police locale avait détruit 7 repaires de fraudeurs, arrêté plus de 100 suspects à Xi'an, Wuhan et ailleurs, et gelé plus de 50 millions de yuans de fonds., saisi plus de dix voitures volées et plus de 100 téléphones portables. À l'heure actuelle, 88 suspects de droit commun ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir utilisé de la monnaie virtuelle pour frauder, et 26 personnes ont été arrêtées conformément à la loi.
Le 28 octobre de l'année dernière, Huang, dans le district de Jindong, dans la ville de Jinhua, a reçu un appel au service client d'une société de valeurs mobilières affirmant qu'il pouvait résoudre le problème de la couette en rejoignant le groupe d'échange d'investisseurs de détail WeChat. Plus tard, Huang a rejoint un groupe WeChat appelé "Oriental Wall Street Training Practice Group". Après les échanges, Huang a appris beaucoup de méthodes de sélection de titres. En rejoignant l'essai gratuit de la salle en direct, l'enseignant de la salle en direct a présenté le concept de blockchain, a présenté en détail la plateforme de trading de devises numériques "AKOEX" et a guidé les étudiants dans le commerce. Au début, Huang avait encore une attitude attentiste, mais quand il a vu que chaque fois que l'enseignant guidait un plan, il y avait différentes voix dans le groupe pour promouvoir son profit. Huang a quitté la bourse 360 000 yuans, et puis transféré dans la plate-forme "AKOEX".
Le 7 décembre de l'année dernière, selon les conseils de l'enseignant de la plateforme, Huang a investi une petite somme d'argent pour acheter la monnaie virtuelle "PCE Coin" sur la plateforme "AKOEX", avec 30% de revenus et 100% de revenus... En devant les revenus, Huang investit de plus en plus. Cependant, à 2 heures du matin le 25 décembre de l'année dernière, le prix unitaire des "pièces PCE" achetées par Huang est passé de plus de 5 yuans à moins de 0,4 yuan en seulement deux minutes, chutant de 94%, et le principal de 360000 n'étaient que plus de 10000. Huang a immédiatement contacté l'instructeur, mais a constaté qu'il ne pouvait pas être joint. Huang a immédiatement signalé le cas au poste de police de Duohu, branche de Jindong du bureau de la sécurité publique de la ville de Jinhua.
Le bureau de la sécurité publique de Jindong a immédiatement lancé le mécanisme d'enquête préliminaire pour les cas majeurs et extraordinairement graves après avoir reçu la police. La police de la brigade de police Internet a analysé les données du serveur de plate-forme impliqué et a découvert qu'il y avait quelque chose de délicat. La police de la brigade d'enquête criminelle a jugé que l'affaire était un nouveau type de fraude sur Internet. Grâce à des enquêtes conjointes de plusieurs policiers types, ils ont soigneusement planifié ensemble et utilisé le concept de la technologie blockchain pour tromper les victimes.Un nouveau type de fraude en ligne dans lequel les gens achètent de la fausse monnaie numérique a progressivement fait surface.
L'enquête policière a révélé que la monnaie numérique nommée "PCE" négociée sur la plate-forme "AKOEX" n'était qu'un "altcoin" fictif et n'était pas émise sur la blockchain publique. Les investisseurs semblent échanger de l'argent réel sur la plateforme, mais il s'agit en fait d'une série de chiffres ajoutés au hasard par le manipulateur en coulisse dans la base de données principale de la plateforme. L'argent investi par les investisseurs a déjà été capté par les manipulateurs en coulisses.
Grâce à la concaténation des cas, la police a découvert que des cas similaires se produisaient à Hangzhou, Ningbo, Zhoushan, Dongyang, Yongkang et d'autres endroits, avec un total de plus de 20 cas impliquant plus de 3 millions de yuans, dont une seule victime à Zhoushan était trompé 1,06 million.
Fin janvier de cette année, la police de Jinhua s'est rendue à Xi'an, Wuhan, Guangzhou, Jiangxi, en Mongolie intérieure et dans d'autres endroits pour mener des opérations d'arrestation séparément avec la coopération de la police locale. D'un seul coup, plus de 60 gangs criminels dirigés par Yang Moulong, Wang Moule et Liang Mou ont été arrêtés et de nombreuses voitures de luxe telles que Mercedes-Benz, Porsche et Land Rover ont été saisies. Le 8 mars, la police du groupe de travail spécial de la branche de Jindong du bureau de la sécurité publique de Jinhua s'est de nouveau rendue à Xi'an et a arrêté 70 personnes qui étaient hors ligne dans l'affaire.
Selon l'enquête policière, les chefs de gangs sont Yang Moulong, Wang Moule, Liang Mou et trois autres personnes. Yang Moulong, né en 1983, du comté de Fufeng, province du Shaanxi, est un étudiant de premier cycle d'une certaine université de science et de technologie. Wang Moule, né en 1987, du Henan, est diplômé du collège. Ils travaillaient tous les deux auparavant sur une autre plateforme d'escroquerie (traitée séparément). En octobre 2018, Yang Moulong et Wang Moule, qui ont recommencé, ont trouvé Liang Mou. Liang Mou, né en 1994, dirige une société de logiciels. La société de Liang est responsable du développement d'une plateforme de trading de devises numériques pour la fraude. Afin de gagner la confiance de la victime, Liang a également élaboré un site Web promotionnel avec un "livre blanc" détaillé sur le produit, et a soigneusement emballé une application mobile.
Le gang a plusieurs équipes sous sa juridiction.L'équipe "d'enseignants" dirigée par Liang est chargée de donner des conférences aux investisseurs, d'aider les investisseurs à analyser les actions et de leur apprendre à effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Lorsque la police a arrêté Liang, ils ont découvert qu'il portait une copie du "lavage de cerveau". Sept gangs d'affaires dirigés par Tu Mouchun, Liu Moqiang, Zhang Mouyu et d'autres sont chargés d'attirer les gens dans le groupe. Ces gangs sont situés à Xi'an, Guangzhou et ailleurs, et chacun se bat à sa manière, ils louent des immeubles de bureaux, recrutent des troupes et créent une culture d'entreprise. Les employés disposent d'au moins trois téléphones portables, ils appellent les investisseurs au nom de diverses "sociétés de valeurs mobilières" et "sociétés d'investissement", invitent les investisseurs à des groupes WeChat, écoutent les conférences des enseignants et incitent les investisseurs à acheter de la monnaie virtuelle. Il existe également une équipe "technique" dirigée par Wang Mouhui, qui a manipulé les transactions de la plate-forme de monnaie virtuelle "PCE", était responsable de l'élaboration de faux graphiques de trading K-line et a créé un plongeon le 25 décembre 2018 pour tenter de mettre fin à l'arnaque. .
Il est entendu que le gang s'est également fixé un objectif de fraude en 2019 : gagner 200 millions de yuans au Cambodge en 2019 ! Le revenu annuel de chaque personne est d'au moins 500000 !
A la veille de l'arrestation, le gang de fraude allait déménager au Cambodge.Le gang d'affaires dirigé par Pan Mouhua est arrivé au Cambodge il y a un an, et a loué et acheté du matériel au Cambodge.
L'enquête policière a révélé que le gang frauduleux avait enregistré un total de 17 noms de domaine, dont deux ont été activés. Un seul nom de domaine impliqué dans l'affaire a fraudé plus de 70 millions de yuans en plus de 20 jours.
