nouvelles du réseau CCTV : 31 Décembre 2019, la ville de Jinhua, Cour de la province du Zhejiang populaire intermédiaire de cas impliquant la manipulation du marché des valeurs mobilières avec plus de trente personnes ont été condamnées, qui, ces dernières années étroitement avec la Commission et les organes de sécurité publique, ainsi que le cas typique d'une enquête conjointe, également avec plusieurs gangs coopèrent entre eux pour manipuler le marché des cas majeurs de la mise en uvre organisée.
Les gangs criminels depuis le début du mois de mai 2017, l'utilisation de plus de 400 comptes du stock de manipulation malveillante huit actions, le bénéfice de plusieurs millions de dollars.
Augmentation cumulative de 40% au cours des trois mois pour déclencher le système de surveillance précoce avertissement
Un matin, en Août 2017, la Bourse de Shanghai et le personnel du département de supervision a trouvé un chien nommé Tippy électriques anomalies du marché boursier.
Trois mois après l'ouverture du conseil d'administration du cours des actions, les seules actions nouvelles a augmenté de plus de 40% par rapport à la même période l'indice du marché, dévient de plus de 30 pour cent, ce qui déclenche un certain nombre d'avertissement continu.
Le personnel a immédiatement commencé une enquête a révélé que il y a plus de 400 comptes actifs à la même négociation d'actions de temps, beaucoup d'entre eux sont nouveaux comptes ouverts.
« A commencé à venir dans un grand nombre de transactions Sidibe stock électrique, le moment est très concentré, pour gagner du temps pour soulever est très puissant, le temps de vendre est relativement fragmentée, ces pratiques commerciales très sophistiquées ne semblent pas en général pour ouvrir le compte ".
Ces comptes actifs au moment des stocks d'achat et de vente, engloutissent tout, puis vendus par lots, la compréhension tacite entre les comptes. Un grand nombre de comportement anormal causé par la volatilité du cours des actions, ce qui permet d'identifier une personne manipulant le prix des actions de Sidibe électrique.
Anormale marché boursier
Après plus de 400 comptes et 160 millions de messages un grand d'information sur les transactions d'entrée de modèle de données, la Commission a constaté que la division d'inspection, qui comptes ont porté sur une douzaine des opérations informatiques, parfois sur le même ordinateur avait 30 comptes dans la transaction.
En fin de compte, un compte bancaire pour ouvrir un compte nommé Luo Xiangcheng dans la ligne de mire des inspecteurs. Luo Xiangcheng comptes et une forte corrélation entre plusieurs comptes, alors que le plus de contacts fréquents avec Luoxiang Cheng, Hunan East Energy Group est le représentant légal du Shandong Luo.
« Données mortes » dans « indices » en direct ne peuvent pas échapper à la ruse des grandes données
Comme les approfondit l'enquête, les inspecteurs ont constaté en outre que Luo bande Shandong avec un capital allant jusqu'à 1,08 milliards de yuans par plusieurs intermédiaires pour lever des fonds.
L'utilisation fréquente de ces fonds pour la transaction, ascenseur intraday cours des actions, limite de fermeture rapide d'autres pratiques commerciales anormales, l'un après l'autre pour faire de l'argent rapidement, non seulement Sidibe actions électriques, goélands, Tianhong siècle, les actions Dawson sept actions sont prétendument la manipulation.
Juin 2018, le ministère de la Sécurité publique Bureau du déploiement des enquêtes économiques, Jinhua, Zhejiang Bureau de sécurité publique en collaboration avec le groupe de travail du département d'inspection de la Commission des valeurs mobilières et contrats à terme mis en place une enquête conjointe. L'enquête a révélé que les gangs criminels sont très rusé, pour tromper le public dans les grands hôtels fréquentés par l'accès sans fil dans les espaces communs simples, transferts multiples, l'accès en espèces, en essayant d'échapper à l'enquête.
Ces dernières années, en se fondant sur le développement d'une importante force opérationnelle des jugements pénaux des titres système de données, exploiter pleinement les informations de données électroniques existantes, les « données morts » dans « indices » en direct, le cas ainsi percée.
Selon le ministère des titres publics Crime Investigation Department chef adjoint Introduction deuxième branche Mao Hairong, crimes de titres jugés à la grande technologie des systèmes de données comme le noyau, l'intégration effective de la négociation des titres, des détails financiers, le personnel de piste, les communications et les autres parties de sources de données d'information, les données de Visualize à bien des égards analyse superposition, peut former des rapports de jugements intelligents.
compte de suivi Big Data
Lorsque les organes de sécurité publique impliquait l'utilisation de grandes informations sur la piste de suivi des données trouvé est situé dans un quartier haut de gamme d'un résidentiel Shenzhen. L'identité des « travailleurs migrants » dans ce lieu vaut plus de 20 millions d'écarts résidentiels et impliqués, le groupe se demandait si elle était le point Trader, ils le suivent, continuent à déraciner.
Juillet 2018, après l'analyse de surveillance étroite, le temps net est mûr. Les autorités de sécurité publique ont mobilisé plus de 280 policiers, en collaboration avec les titres ministère de réglementation, plus de 30 enquêteurs professionnels ont été envoyés à Chengdu, Wuhan et huit autres villes en même temps pour commencer à arrêter, saisi des centaines d'ordinateurs et un grand nombre de transactions téléphones mobiles et d'autres appareils.
Une fois « ancien partenaire » tacite après l'arrestation en fait un contre l'autre
L'enquête a révélé que, dans ce cas, le suspect Luo Shandong responsable de la manipulation des comptes de stocks, commande centralisée de l'achat, la vente, Gong Shiwei principalement responsable de fournir des capitaux, mais aussi impliqué dans la manipulation de transactions, il Zhihua a ensuite servi le marché boursier « bouche noire » rôle, chargé de recommander le stock, d'attirer les investisseurs particuliers à acheter.
Luo Shandong, a fait les biens immobiliers, la mine de charbon ouvert, cette fois en manipulant le Sidibe électrique sur un stock seulement 187 millions de yuans de profits illégaux sur le marché boursier!
Plus étonnant encore, qu'une telle manipulation à grande échelle des fonds, Luo Shandong est presque tour de passe-tours à la main. La majeure partie du capital de la manipulation de la société anonyme au capital du secteur privé, avec le capital à la société Luo Shandong pour fournir de grosses sommes d'argent, et le paiement d'une commission.
À l'heure actuelle, les organes de sécurité publique ont Luo Shandong, Gong Shiwei et 26 autres suspects ont été traduits en justice, et de prendre des mesures d'application conformément à la loi. Comment ils sont plus qu'une simple manipulation de stock? Devant la caméra, une fois « vieux partenaire » tacite a finalement commencé contre l'autre.
Coupables face à la caméra les uns contre les autres
Responsable de fournir le financement Gong Shiwei a déclaré: « Luo fosse Shandong est un ami, mais aussi de trouver un jeune agressif, a une certaine capacité anti-risque, il me avait la grasse matinée, apparaît comme un grand frère, je pensais que je pouvais faire confiance Je suis aussi trompé en fonction de cela en lui, et ce marché est beaucoup Luo Shandong dans la fosse, plus que moi ".
Mais Luo Shandong ne pense pas, a dit Gong Shiwei également impliqué dans la négociation d'actions. Vérifié par les enquêteurs avec l'agence de financement Gong Shiwei des dizaines de comptes, allant du montant de chaque compte, il a 1 de centaines de milliers à des dizaines de millions: 4 ou 1: 5 fourni avec le capital Luo Shandong, chargés après marge élevée, conformément aux exigences de Luo Shandong, la vente de ces comptes opérations.
Afin d'éviter un grand nombre de vente ne d'accepter les marchandises, Luo Shandong aussi spécifiquement à trouver le stock recommandé de personnes, de sorte qu'ils sont électriquement Sidibe tiré commerçant faisant la diffusion de nouvelles sur le marché, afin d'attirer l'approche de détail.
Il Zhihua suspect joue le rôle de billet push « bouche noire », at-il dit :. « Les intérêts de la tentation est grande, à chaque tour un profit des dizaines de millions » d'affaires de thé qu'il avait à faire, il ne peut pas résister à l'énorme la tentation de la commission, il est devenu une « bouche noire ».
Open français a de longs bras. En particulier, dans le développement rapide de la grande aujourd'hui la technologie de données, les violations sont difficiles à cacher. Et ce cas a également averti que « avec le village que gagner » est la « bouche noire » canular marketing bien arrangé, alors la chirurgie est pas une bonne chose tellement tarte dans le ciel sur le marché. (Texte / D'URGENCE)
