Récemment, l'industrie du commerce international et de la logistique peut être dit être un peu saccadé!
États-Unis série de sanctions contre l'Iran la Turquie et d'autres pays, l'effondrement multi-devises, des retards interminables et typhons de saut à Hong Kong explosion d'entrepôt, chaque remuant constamment corde avec le commerce extérieur et d'expédition de fret.
La plupart dont la plupart du commerce extérieur et le souci d'expédition de fret, sans doute est la volatilité continue du dollar du taux de change du RMB parce que les compagnies de transport de fret de commerce extérieur tenant les mains d'un grand nombre de comptes créditeurs et autres frais de dollars HK, les fluctuations des taux de change feront de votre profit chaque minute Shangcuan sauter!
récentes des taux de change font compagnie d'expédition de fret du commerce extérieur « mentir à faire de l'argent
Selon beaucoup de commentaires des utilisateurs de recherche Airlines, a déjà strictes de contrôle des changes en Chine, avec la récente réunion d'information ouverte au lot nationale de la sécurité des cas de violation de change, l'industrie se sentent de plus en plus la gravité des conditions de paiement du règlement!
Parce que, en plus d'un grand nombre d'entreprises de commerce extérieur concernés vérifiés, il y a déjà Freight Forwarding donc condamné à une amende 11,05 millions! !
Ce qui suit est basé sur la recherche illégale aériennes SÛR notification publique des cas, les cas typiques du commerce liée à l'industrie du transport de fret et de logistique sélectionné 33 cas, les gens d'expédition de fret d'une valeur de commerce extérieur apprennent.
Parmi ces cas notifiés, de nombreuses entreprises sont impliquées dans le cas de fond re-fiction, d'autres entreprises utilisent fausse facture ou invalide de transport, et autres formes de fraude de paiement externe ou un comportement illégal.
Cas 1: Tianjin Binhai Logistics Co., Ltd Haitong cas d'évasion
Janvier à janvier ici à 20152016, Tianjin Binhai Logistics Co., Ltd Haitong fond commerce de réexportation de fiction, d'autres entreprises ont ramasser le connaissement, le paiement de change de 46.518.000 $.
La violation de l'article XII et XIV « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion, perturbant gravement l'ordre du marché des changes, une énorme quantité de mauvais caractère. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 11,05 millions de yuans!
Cas n ° 2: Haike Xi International Trade Co. évasion cas
Janvier 2016, Haike Xi International Trade Co., Ltd collusion des sociétés affiliées à l'étranger, de faux billets connaissements, commerce de réexportation fictive, le transfert illégal de fonds étrangers de 8.248.600 $.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Selon les dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a infligé une amende de 3,8 millions de yuans.
Cas n ° 3: Hao Industrial Co., Ltd Shenzhen cas d'évasion St.
En Mars 2015, la ville de Shenzhen de Saint-Hao Industrial Co., Ltd par le biais d'un commerce de réexportation fictive, connaissement informations falsification, facture de faux connaissement, etc., de la banque de financement du commerce fraudé de 8.494.900 $, illégalement transférés à l'étranger.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Selon les dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a infligé une amende de 1,05 millions de yuans.
Cas n ° 4: Energy Engineering Co., Ltd Ningbo cas d'évasion du Nord
Novembre 2015, Ningbo North Energy Engineering Co., Ltd et les sociétés offshore collusion, commerce de réexportation de fiction, l'utilisation de la gestion inefficace de la facture re-paiement connaissement, le transfert illégal de fonds à l'étranger 8.049.100 US $.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Selon les dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a infligé une amende de 1,52 millions de yuans.
Cas 5: Qingdao International Trade Co., Ltd Ze Rui Kaimao cas d'évasion
Janvier 2016 Décembre, Qingdao International Trade Co., Ltd Ze Rui Kaimao fond commercial fictif, l'utilisation de faux contrats, factures, paiement externe de 16.928.900 $.
La violation de l'article XII et XIV « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion, perturbant gravement l'ordre du marché des changes, la nature dure. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 5,6 millions de yuans.
Cas n ° 6: Import et Export Co., Ltd Zhejiang Jiang Juxiong cas d'évasion
Février 2016, Zhe Jiang Juxiong Import et Export Co., fond fictif de commerce de réexportation, d'autres entreprises ont ramasser le connaissement, le paiement de change de 5.247.600 $.
La violation de l'article XII et XIV « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion, perturbant gravement l'ordre du marché des changes, la nature dure. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 1.375.200 yuans.
Cas 7: Jie Hui Tong (Tianjin) Co., Ltd évasion cas
Juillet 2015 à Septembre, Hui Tong Jie (Tianjin) Co., les contrats d'approvisionnement de Fabriquer Ltd, commerce d'importation fictive, au nom de « paiement anticipé » de 48.257.800 $ paiement étrangers, entraînant de grandes quantités de sortie illégale de devises.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Violation énorme quantité d'argent, mauvais caractère, conformément aux dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a infligé une amende de 6,06 millions de yuans.
Cas 8: Tianjin, la science et la technologie Development Co., Ltd violation Minsheng Horwath de devises étrangères au cas d'importation
Juin 2015, la Chine Minsheng Tianjin, la science et la technologie Development Co., Ltd Hao fond fictive de commerce d'exportation, au nom de « paiement anticipé » de 2 millions $ à l'importation, constituent des violations des devises étrangères au comportement des importations.
La violation des articles 12 et 13, « Règlement sur la gestion des changes. » Selon le « Règlement au contrôle des changes, » l'article 41, passible d'une amende de 200000 yuans
Case 9: Qingdao International Trade Co., Ltd Insein Lin cas Evasion
Janvier 2016 au Août, International Trade Co. Qingdao, Ltd Lin Yongsheng fond commercial fictif, utiliser facture tiers connaissement, le paiement de change de 9.380.000 $.
La violation de l'article XII « Règlement de gestion des changes », constituent un comportement d'évasion. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 3,1 millions de yuans.
Cas 10: Chongqing Rural Commercial Bank illégale pour traiter le cas de re-paiement
Mars 2014 Novembre, Chongqing Rural Commercial Bank connaissement dans une entreprise a déposé de faux connaissements, le nom du destinataire est incompatible avec la société, dans le cas de transport, liste de colisage en quantité, le poids et d'autres unités de mesure de base manquantes pas due examen de la diligence des réexportations et de l'authenticité des documents, la rationalité, a appelé les entreprises de réexportation d'arbitrage fait illégale des paiements en devises 11 stylo, un montant total de 66.082.100 $
La ligne ci-dessus violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion des changes », une somme énorme, les circonstances sont graves. Selon les dispositions de l'article 47 du « Règlement de gestion étrangères », il est ordonné de faire des corrections, confisquer les revenus illicites 232800 yuans, et infliger des amendes de 900000 yuans.
Cas 11: Zhenjiang Direction générale de la Banque agricole de Chine pour gérer le paiement de réexportation illégale cas
Décembre 2015 et Janvier 2016, la Banque agricole de Chine branche dans la facture Zhenjiang des entreprises connaissements en raison du destinataire désigné propriétaire ne peut pas transférer, connaissement informations pour prouver que les marchandises dans les circonstances Aucune société, et non l'authenticité des documents et la réexportation examen de diligence raisonnable raisonnable, respectivement, demander aux entreprises de réexportation pour l'achat et le paiement de 810900 $ et 519700 $
La ligne ci-dessus violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion des changes. » Selon les dispositions de l'article 47 du « Règlement de gestion des changes », sera puni d'une amende de 300000 yuans.
Cas 12: West Long Science Co., Ltd évasion cas
Janvier à Décembre ici à 20152016, la ville de Shantou, province du Guangdong, West Long science-fiction Co., fond de commerce entrepot, utilisez une facture invalide connaissement, le paiement de change de 17.610.200 $.
La violation de l'article XII et XIV « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion, perturbant gravement l'ordre du marché des changes, la nature dure. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 5,77 millions de yuans.
Cas 13: Yantai Rui Ping Trading Company cas d'évasion
Août 2015 Septembre, Yantai Rui Ping Trading Company fictive fond commerce de réexportation, l'utilisation des sociétés tierces et fausses factures des contrats, factures, connaissements paiement externe de 17.068.200 $.
La violation de l'article XII « Règlement de gestion des changes », constituent un comportement d'évasion. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 5,45 millions de yuans.
Cas n ° 14: soleil autopont Trade Co., Ltd évasion cas
Septembre 2015 Novembre, le soleil autopont Trade Co., Ltd contrats de réexportation de fiction, des factures et des factures de transport commercial forgé de transport, le transfert illégal de fonds à l'étranger 15.285.100 $.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Selon les dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a imposé une amende de 2.919.000 yuans.
Cas 15: Sanyuan Petrochemical Co., Ltd Jin-fraude cas
Avril ici à 2015 à avril 2016, Sanyuan Petrochemical Co., Ltd collusion Jin avec des sociétés étrangères, l'utilisation de la facture de transport obsolète de transport, un contrat de réexportation de fiction, cinq fois le transfert illégal de fonds à l'étranger, un montant total de 25.660.000 $.
La violation des dispositions de l'article XII du « Règlement de gestion étrangères », constituent un comportement d'évasion. Selon les dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion des changes », a infligé une amende de 2,8 millions de yuans.
Cas 16: Sichuan Yuan Jie Trade Co., Ltd évasion cas
Mars 2014 à Juin 2016, Sichuan Yuan Jie fictive société à responsabilité limitée du commerce de réexportation, les navires à usages multiples mis au rebut faux connaissements, pour les paiements en devises commerce de réexportation totalisant 12.999.200 $ 20 stylo, les opérations de change de re-exportation a traité 20 stylo a totalisé 13.033.800 $, l'arbitrage illégal
La violation des dispositions de l'article XII, XIV « Règlement de gestion étrangères », conformément aux dispositions de l'article 39 du « Règlement de gestion étrangères », l'utilisation de faux documents et le paiement à des actes à l'étranger constituent un comportement d'évasion, a imposé une amende de 2.438.900 yuans, conformément à l'article 41 du « règlement de gestion des devises étrangères », l'utilisation de faux documents constituent des gains de change de devises étrangères pour importer des comportements illégaux, a imposé une amende de 2.445.300 yuans. La punition combinée 4.884.200 yuans.
Cas 17: Pavage Xiamen Direction générale de la Banque des communications pour traiter le cas de réexportation illégale
Janvier 2016 au Août, succursale de la Banque à Xiamen Pavage ne pas réexporter due diligence authenticité d'examen, dans le cas des entreprises à présenter de fausses factures de transport, achat illégal et le paiement applicable pour les entreprises de réexportation.
La ligne ci-dessus violation de l'article XII « Règlement sur la gestion des changes. » Selon l'article 47, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 6 millions de yuans, suspendu à l'achat public change pendant trois mois et a ordonné de se tenir le personnel de direction et d'autres personnes directement responsables directement responsables de la responsabilité.
Cas 18: Nanyang Commercial Bank (Chine) Hangzhou Direction générale de la gestion des cas de réexportation illégale
Mars 2016 Août, Nanyang Bank Branch Hangzhou commerciale A défaut de réexporter l'authenticité de l'examen de diligence raisonnable, soumettre le cas d'échec dans les affaires et n'a rien à voir avec l'opération de transport, la manipulation illégale de la restructuration des activités de paiement.
La ligne ci-dessus violation de l'article XII « Règlement sur la gestion des changes. » Selon l'article 47, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 1,31 million de yuans.
Cas 19: Shandong Haike Chemical Group Co., Ltd cas de fraude
Juillet 2016, Shandong Haike Chemical Group Co., Ltd fond commerce de réexportation fictive, l'utilisation de faux contrats, factures, paiement externe de 22.968.300 $.
La violation du « Règlement de gestion des changes » Article IX, constituent un comportement d'évasion, perturbant gravement l'ordre du marché des changes, la nature dure. Selon l'article 39, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de sept millions de yuans.
Cas 20: Beijing Direction de la Banque de Shanghai a traité le cas de réexportation illégale
Juillet 2017, Pékin Banque succursale de Shanghai A défaut de réexportation l'authenticité de l'examen de diligence raisonnable, dans le cas des affaires de répétition de soumettre le connaissement, la manipulation illégale de la restructuration des activités de paiement.
La ligne ci-dessus violation de l'article XII « Règlement sur la gestion des changes. » Selon l'article 47, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 840.000 yuans.
