20, l'Administration d'Etat des Devises étrangères a publié une notification concernant le cas de violation de change. Ceci est l'année, le bureau de change a informé la première partie des cas typiques illégales. Au total, 17 cas de change illégaux ont été notifiés, cinq banques, six entreprises et six personnes ont reçu SAFE sur le billet.
violations de change individuels deviennent champ de compétence réglementaire
Il est à noter que, dans le cas de violations de change, les violations de change individuelle a été retenu l'attention du bureau de change. Les raisons de « fraude de change » sont eye-popping.
Pour aller investissements à l'étranger, à partir de Janvier 2016 à Juillet 2017, du Guangdong Sun Mouli avec 34 achat individuel annuel individuel interne des crédits de change, seront remis comptes à l'étranger après l'essaimage fonds personnels pour acheter des devises étrangères, le transfert illégal de fonds un total de 2.446.200 dollars pour les investissements outre-mer. achat individuel de change et le quota annuel actuel pour l'équivalent de 50000 $.
Pour acheter une maison d'outre-mer, de Février 2011 à Octobre 2015, du Zhejiang M. Hong à payer 312 millions de yuans aux comptes des autres.
Une révision générale de l'année dernière, il y a des raisons de fraude de change: les dettes de jeu en mer!
Regardez le cas cette année, la plus grande punition personnelle vient du Zhejiang pénalisent le cas de transactions non autorisées M. Hong, M. Hong pénalisent des opérations non autorisées condamné à une amende 24.970.000 yuans, et six cas de change illégales l'an dernier, l'Administration d'Etat des devises étrangères dans les communications, de 36 personnes le montant total de non-conformité était d'environ 65 millions de yuans.
Sous la notification, de Février 2011 à Octobre 2015, M. Hong à payer 312 millions de yuans aux comptes des autres sans l'autorisation d'acheter des devises étrangères pour l'achat de biens immobiliers à l'étranger et ainsi de suite. Administration d'Etat des devises étrangères, a déclaré la violation de l'article 30, constituent des opérations non autorisées « approche de gestion de change personnel » de devises étrangères. Selon l'article 45, « Règlement de gestion des changes », passible d'une amende de 24,97 millions de yuans. Sa « liste de mise au point » de la mise en uvre de la gestion, et intégrés dans la base du système de crédit en Chine populaire.
Six fois l'an dernier, selon l'Administration d'Etat des devises étrangères notifié des cas de violations de change, les violations des devises étrangères depuis 2018, 130 cas, 36 cas de violations personnelles, des amendes totalisant 65.511.700 yuans pour les particuliers, le montant maximal pour lequel le départ du Zhejiang Xiamou illégale cas de négociation Forex, que les irrégularités est élevé à 141.884.500 de yuans, 14.180.000 de yuans pour le montant des pénalités.
Section 2018 réglementation cas typique des sanctions du montant des cinq premiers cas (personnels)
Selon le classement des données publiées Administration d'Etat des devises étrangères
l'évasion clé scindée en violations individuelles
Vous trouverez dans les cas individuels depuis l'année dernière, sous peine de l'évasion spin-off est une priorité.
L'annonce des cas de violation, le spin-off en raison de l'évasion, Guangdong Ji Sohn puni 830.000 yuans.
Depuis le règlement personnel actuel de la Chine et de l'achat individuelle nationale de gestion des devises étrangères pour mettre en uvre le total annuel, ce qui équivaut à un total annuel de 50000 $ par personne et par an. Beaucoup de gens choisissent d'utiliser l'approche « fourmis » démembré par des parents et amis de la quantité d'échange dans les propriétés à l'étranger et ainsi de suite.
Qu'est-ce que les « fourmis »?
Plus tôt dans le bureau de change pour améliorer encore la notification de la gestion des affaires de change personnel clairement:
comportement de règlement d'échange de spin personnel a les caractéristiques suivantes:
La même personne ou institution en dehors du même jour, ou tous les jours pendant plusieurs jours de change remis sur le territoire de plus de cinq (y compris, le même ci-dessous) des personnes différentes, le règlement respectivement bénéficiaire.
Après plus de cinq personnes différentes le même jour, ou tous les jours pendant plusieurs jours, respectivement, pour acheter des devises étrangères, change remis à la même personne ou institution à l'extérieur.
Plus de cinq personnes différentes le même jour, ou tous les deux jours, respectivement, après le règlement de plusieurs jours, le compte de dépôt de RMB RMB ou importer la même personne ou organisation.
Personnel extrait dans les sept jours les mêmes économies en devises représentent plus de cinq fois (y compris) près de l'équivalent de 10000 $ en espèces en devises étrangères, ou la même personne plus de cinq jours ensemble dans les mêmes points de vente bancaires, soit l'équivalent de près de 5000 $ par personne demander de l'argent règlement.
La même personne au sein de son épargne en devises compte des dépôts transférés à 5 ou plusieurs membres de leur famille immédiate, les membres de la famille immédiate sont à l'échange annuel total étranger, la même personne ou la famille immédiate de cinq ou plus, respectivement, dans l'achat annuel total des devises, l'achat d'un plan de change aller au compte individuel d'épargne de change.
D'autres passagers grâce à un spin-off multifréquence à plusieurs, afin d'éviter la gestion des quotas de conduite de change personnel.
Dans le cas du bureau de change dans la séance d'information a souligné que, à partir de Janvier 2016 à Juillet 2017, Sun Mouli avec 34 achat individuel annuel individuel interne des crédits de change, sera remis des comptes offshore après la scission des fonds personnels pour acheter des devises étrangères, illégale transférer des fonds totalisant 2.446.200 $ pour les investissements étrangers.
Ce spin-off du comportement de change communément appelé « fourmis », il convient de noter que, une fois qu'ils sont identifiés comme « fourmis » seront inclus dans la liste de surveillance.
achat individuel de change sur l'application des activités d'achat individuelle nationale de change a aussi des exigences claires:
application personnelle pour acheter des devises étrangères a souligné la présence de violations individuelles des organes de change entre le droit de gestion « liste de surveillance ».
« liste de surveillance » des personnes sur l'année de la liste après année et ne bénéficient pas de la convenance personnelle du montant, tandis que le transfert d'une enquête lutte contre le blanchiment d'argent conformément à la loi.
évasion Enterprise cas sujettes
le commerce Entrepot que la Banque « zone sinistrée »
En outre, le bureau de change a informé le cas de violation de change, il y a beaucoup de banques et d'entreprises.
Tout au long de ces dernières années, les banques et les violations de change, les analystes ont fait remarquer que la cause de l'action du point de vue, la raison principale de la banque de change illégale est pas tout à fait la responsabilité de l'audit, les entreprises les plus durement touchés encore au sein des entreprises de prêt de garantie et d'affaires de réexportation. Parmi eux, la Banque de Nanjing, China Merchants Bank, "la liste."
L'activité principale est une violation de l'évasion de change.
A propos des conditions de garantie dans la prévention des risques d'entreprise de prêt, a déclaré l'industrie, les banques doivent absolument examiner d'une part, l'accès aux clients qualifiés, faire preuve de diligence raisonnable, d'autre part, doivent mettre en uvre contre-garantie des entreprises nationales pour éviter la quantité d'exposition.
Pour éviter les risques d'affaires de re-exportation, sources industrielles, de maîtriser les risques bancaires doivent effectuer les opérations suivantes: Tout d'abord, les besoins de développement des affaires pour gérer correctement la relation entre l'innovation et le respect, ne pas rallument la conformité des performances, lourdes lumière risques financiers les risques politiques, d'autre part, un système de contrôle interne de son, sinon en place une gestion de contrôle interne, les entreprises des règles strictes, les cas d'irrégularités majeures se produira, en outre, dans le processus de gestion des opérations de change, le contrat exigeait l'authenticité des termes de la rationalité de la loi sur le commerce sexuelle, la cohérence et d'autres facteurs en raison de diligence, l'authenticité des fonctions d'audit sont mises en uvre.
Cet article de la China Securities Journal
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