China Fund journaliste Lam Suet Tianyi
prêts illégaux à utiliser pour « stocks », la confiance et les investissements financiers dans des sociétés non cotées, les irrégularités commises actifs de la fiducie de la perte, les fonds de carte de crédit pour les zones non-consommation, des prêts illégaux utilisés pour se rendre à ......
Une série d'irrégularités dans la banque et la confiance industrie condamné à une amende hier, la Banque de Shanghai Insurance Regulatory Commission « breath » sur neuf billets, les fiducies bancaires condamné à une amende comprennent HSBC Bank (Chine), le Warburg et deux en Thaïlande les sociétés de fiducie, Shanghai rural commercial Bank de Nanjing, de la Banque de Tianjin et d'autres institutions, qui ne sont pas condamnés à une amende un montant total de plus de 10 millions d'euros.
Parmi eux, plus d'attention est la somme de deux Fortune violation fiducie des actions illégales de prêts et la Banque HSBC (Chine).
Warburg et deux Thai confiance
Ont été confisqués plus de 2 millions
Le billet d'argent Shanghai Bureau d'assurance de la réglementation, les deux sociétés de fiducie condamné à une amende ne dépassant pas le montant de 200 millions d'euros.
Fortune confiance parce que trois choses, a été condamné à une amende d'un total de 2,1 millions, et en particulier un « stock » a une excellente relation en Mars ici 2018.
Cela est arrivé trois fois en Novembre 2016 à Février 2018, la plus récente dans Mars 2018, Warburg confiance accorder illégalement des prêts à une fiducie à utiliser pour le commerce des valeurs mobilières.
Il est rapporté qu'il ya des restrictions strictes à l'utilisation des prêts de fiducie, les prêts ne pas utiliser la gamme des stocks, il ne doit pas être utilisé pour la négociation de titres.
Auparavant, les banques ont des prêts aux entreprises, après avoir été utilisé pour stocker certains cas en argent fin Insurance Regulatory Commission, mais la confiance des stocks de prêt du secteur violation cas était plus rare.
Lorsque les deux violations en Août 2017, Warburg Trust Company pour mener à bien une lettre de banque de classe de financement des activités de coopération financière, les fonds de finances personnelles à investir dans des sociétés non cotées non couvertes obligations d'examen de conformité.
En Novembre 2016, Février 2018, la confiance Warburg de certains fonds de placement et les fonds financiers pour investir dans des sociétés non cotées.
La raison Zhongtai confiance condamné à une amende seule, confisquer le montant du revenu illégal d'argent, mais plus, pour atteindre 2.643.600.
Banque de Shanghai Assurance affichage des informations de billets Regulatory Commission, en Juillet 2015, la Fiducie thaïlandaise a commis une violation de la propriété en fiducie de la perte.
Avant la nouvelle réglementation et la gestion de l'information, des produits bancaires en fiducie promettent la préservation du capital est des violations évidentes, de nouvelles règles de gestion de l'information et réaffirmée ne peut être garantie, mais ne peut pas promettre garantie.
Zhongtai confiance violation promesse « garantie » non seulement été mis en garde, a également été confisqué des revenus illégaux.
Quatre banques condamnés à une amende totale de plus de cinq millions
HSBC Bank (Chine) est la seule banque étrangère à la peine, deux choses la banque pour violation des règles prudentielles d'affaires condamné à une amende de 1 million.
Shanghai Insurance Regulatory Commission infos administratives d'argent de pénalité montre que, en Décembre 2016, Juin 2017, la Banque HSBC (China) Co., Ltd à rembourser le prêt après l'auto-gestion de violation grave des règles de fonctionnement prudente, février 2017 à la partie Août des fonds avec une carte de crédit dans les zones non-consommation.
Banque de Shanghai Regulatory Commission d'assurance a déclaré que conformément à l'article 46 de la « République populaire de Chine Droit bancaire réglementaire » (cinq) Articles. Ordonné à des corrections de MAKE, une amende totalisant 1 million $.
Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd Direction générale de Baoshan, étaient plus d'un billet, y compris les banques et les particuliers.
Shanghai Insurance Regulatory Commission infos administratives d'argent de pénalité montre que, en 2017, Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd Baoshan Direction générale accordant illégalement prêts à être utilisés comme un dépôt de garantie pour tirer, le transfert des terres.
Banque de Shanghai Commission de réglementation des assurances a déclaré, selon l'article « République de Chine Droit bancaire réglementaire populaire » Article 46 (e), « prêts d'actifs fixes mesures provisoires » mentionnées à l'article 39 (a), « Financial pénalités de point pour les violations « de l'article 16 (d), est une violation grave des règles de fonctionnement des exigences prudentes. Ainsi, l'ordre de faire des corrections, confisqué un total de 228.7968 millions de yuans.
Il y a aussi trois billets individuels, un pour Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd succursale de Baoshan est principalement responsable de Yang Xinghua, ses prêts illégaux de la Direction générale Baosteel, ont la responsabilité de la gestion directe. Selon l'article « République de Chine Droit bancaire réglementaire populaire » de l'article 48 (2), sous réserve de sanctions administratives d'avertissement.
Les deux autres sont la Banque commerciale rurale Shanghai Co., Ltd branche Baoshan de la rivière Jaune, Zhu Jie chanson, qui sont directement responsables des prêts illégaux, a également reçu un avertissement disciplinaire.
En outre, la Banque de Nanjing et la Banque de Tianjin, succursale de Shanghai a également condamné à une amende.
Shanghai Insurance Regulatory Commission infos administratives d'argent de pénalité montre que, en Mars 2015, Bank of Nanjing Co., Ltd Shanghai collusion Direction générale avec un emprunteur des prêts illégaux, la classification des prêts ne sont pas exactes.
Banque de Shanghai Commission de réglementation des assurances a déclaré, selon l'article « République de Chine Droit bancaire réglementaire populaire » de l'article 46 (5) du premier élément, « Situation de trésorerie prêt Mesures provisoires » Article 39 (c), doit être commandé correction, une amende totale de 1 million $.
Shanghai Assurance information d'affichage administratif d'argent de pénalité Regulatory Commission, en Février 2015, la Banque de Tianjin Co., Ltd Shanghai Branch de plus que la demande réelle des fonds de l'emprunteur subvention des prêts de capitaux, la classification des prêts ne sont pas exactes.
Par conséquent, la Banque de Shanghai Commission de réglementation des assurances a déclaré, selon l'article « République de Chine Droit bancaire réglementaire populaire » de l'article 46 (5) du premier terme, « prêts de fonds de roulement Mesures provisoires » Article 39 (a), ordonné aux corrections de maquillage, une amende totalisant 1 million $.
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