116 millions de yuans! institutions de paiement unique famille reçoivent un prix de billet, confisqué un montant record.
Récemment, la Banque du Département de la gestion des affaires de la publicité, lettre de la banque d'affaires des services de paiement de la société à responsabilité limitée (ci-après dénommée « lettre de banque commerciale de paiement ») en raison de la provision pour des détournements, la plate-forme de collecte de fonds illégale pour fournir des services de paiement et de règlement, seize confiscation directe, totale illégale 116 millions de yuans. Il y a à peine six mois, l'introduction de la lettre de banque d'affaires à l'étranger du paiement des nouveaux actionnaires - plateforme financière numérique allemande Wirecard, les actions 80% une valeur de 560 millions de yuans.
les établissements de paiement tiers face à la tendance réglementaire rigoureuse continue, le courtage journaliste chinois a noté que cette année, il y a beaucoup d'institutions ont reçu d'importantes amendes à payer des amendes, des aspects de la provision pour les établissements de paiement, tels que lutte contre le blanchiment d'argent conformité a frappé une mine, comme le fréquentes sont.
Seize violations ont été enregistrées dans le prix du billet
Informations sanctions administratives Banque du Département de la gestion des affaires du point de vue de la publicité, lettre de banque d'affaires de paiement pour les 16 infractions suivantes ont reçu un avertissement, confisquer les revenus illicites 5009097471, lui impose une amende de 6.588.694.167, a confisqué un 11.597.791.638 au total. Il est également à la maison pour rafraîchir la banque centrale pour payer une amende unique institutions de ces dernières années, un nouveau sommet.
Courtage journalistes chinois avaient des statistiques incomplètes, en 2018 le nombre d'agences de paiement tiers reçoivent un billet autour de la banque centrale 127, ce qui implique une amende de 105, un total de plus de 200 millions de yuans d'amendes de non-conformité, les sanctions sont près de sept fois le montant de l'année précédente, le nombre de billets plus de dix millions de yuans niveau depuis le 6, 2019, plus de 90 condamné à une amende une amende totale de plus de 150 millions de yuans, dont beaucoup sont pénalisés IPS total de 6000 millions et d'autres grands billets.
Du point de vue condamné à une amende cause d'action, lettre commerciale Banque est intervenu sur un certain nombre de ligne rouge de conformité réglementaire avait souligné à plusieurs reprises: suspension non autorisée de services de paiement, détournement de réserves excédentaires, l'émission de cartes prépayées et de qualification de prêt déguisé d'acceptation, à défaut de réaliser des réserves dépôt centralisé, à défaut de définir les comptes de règlement des banques de marchands et ainsi de suite. La publicité de décision écrite suivante pour des sanctions spécifiques pour le type de violations:
(1) sans l'autorisation de suspendre les services de paiement;
(2) Mise à disposition de détournement;
(3) une qualification d'émission et d'acceptation de cartes prépayées prêt déguisées;
(4) à défaut d'effectuer réserve de dépôt centralisé;
(5) À défaut de régler les comptes marchands de règlement bancaires;
(6) n'a pas appliquer strictement les marchands nom réel du système, il n'y a pas de données réelles d'affaires;
(7) pour ne pas reconnaître les marchands d'élimination transférer l'interface de paiement;
(8) pour la plate-forme de collecte de fonds illégale pour fournir des services de paiement et de règlement direct;
(9) violation des services de règlement T + 0 règlements sur le financement;
(10) pas les clients achètent des cartes prépayées pour l'identification efficace, la présence de l'achat de la carte au nom de l'achat en vrac employés lettre Banque commerciale de cartes prépayées;
(11) système de noyau prépayé de la collecte des informations ne sont pas complètes;
(12) entreprise de cartes prépayées A défaut de gérer les réserves de la clientèle;
(13) ne pas enregistrer les informations d'affaires d'affaires de cartes prépayées;
(14) À défaut de règlement des fonds d'affaires;
(15) le paiement dans les marchands d'affaires Internet parviennent pas à gérer l'information, il n'y a pas de problème d'information du réseau et des accords de coopération commerciale;
(16) A défaut de gérer les systèmes de gestion de l'information d'affaires spéciales Informations de contact d'affaires de paiement sur Internet.
En outre, plusieurs cadres envoyés. président de la Banque commerciale lettre Lin Yao parce que les paiements à payer la lettre de banque d'affaires des actes illégaux suivants susceptibles de recevoir un avertissement de la banque centrale du service de gestion des affaires, lui impose une amende de 450000 yuans.
(1) ne reconnaissant pas les marchands d'élimination transférer l'interface de paiement;
(2) la plate-forme de collecte de fonds illégale pour la fourniture directe de services de paiement et de règlement;
(3) une violation des services de règlement T + 0 règlements sur le financement.
Zhang a également lettre de rémunération du Commercial Bank Gestion des risques Directeur / Directeur principal, en raison du paiement du contrôle des risques suite à des activités illégales de la Banque commerciale a reçu une lettre d'avertissement et responsable du service de gestion des affaires de la banque centrale, et d'imposer une amende de 200.000 yuans.
(1) ne reconnaissant pas les marchands d'élimination transférer l'interface de paiement;
(2) la plate-forme de collecte de fonds illégale pour la fourniture directe de services de paiement et de règlement;
(3) une violation des services de règlement T + 0 règlements sur le financement.
montre le site officiel, la lettre de la banque d'affaires de paiement de la société pour le 29 Septembre, 2007 a été établi à Beijing, le capital social de 100 millions de yuans, 201227 Juin pour obtenir la quatrième tranche de « licence d'entreprise de paie » 27, Juin, 2017 le renouvellement réussi, sont qualifiés pour lancer un paiement sur Internet à l'échelle nationale, les cartes prépayées peuvent être effectuées simultanément (nom de marque: Oscar) dans trois régions de Beijing, Guangdong, l'émission et l'acceptation du Qinghai.
Une copie des documents de promotion des investissements officiels de la société a déclaré des avantages commerciaux lettre de la Banque que « années d'expérience du marché et de vastes ressources de l'industrie, les paiements en trois dimensions l'industrie O2O mise en page stratégiques » produits couverts bancaires en ligne pour payer, le paiement rapide, le code de balayage à payer, au nom de la paiement, affaires impliquant près de dix mille émission de cartes prépayées et l'acceptation coopération commerciale, les paiements par Internet, les paiements transfrontaliers, les fonds de financement et d'investissement, couvre désormais plus de 50 industries (électricité, immobilier, éducation, tourisme, transport, etc.), et le nombre à utiliser pour briser dix millions de personnes.
Il y a six mois, a remporté les actionnaires étrangers entrants, 80% du prix des actions de 560 millions de yuans
Informations du point de vue de l'équité, à la fin de l'année dernière, le contrôleur réel et la lettre de la Banque commerciale payée par les actionnaires individuels deviennent des entreprises à capitaux étrangers.
Oeil dans le ciel pour vérifier la structure de propriété, actuelle, en plus des trois actionnaires individuels, le principal actionnaire de la Banque commerciale de payer la lettre détenait 98,24 pour cent de Pékin information d'Apple Consulting Co., Ltd (ci-après dénommée « Beijing Apple »), et Pékin d'Apple actionnaire étranger participation jusqu'à 71,9%, respectivement, en tenant 62,54 pour cent de « JOIE DRAGON CONSULTANTS LIMITED » et la tenue 9,36% du « Wirecard acquisition & émission GmbH ».
« JOIE DRAGON CONSULTANTS LIMITED » pas de divulgation beaucoup d'information à étudier, les yeux dans le ciel pour vérifier l'affichage, en plus de son capital détenu par Pékin Apple, ainsi que filiale en propriété exclusive de Beijing Hillo Consultants Limited. « Wirecard Acquisition & émission GmbH » pour la plate-forme numérique financière allemande.
Selon les rapports des médias étrangers, en Novembre 2019, Wirecard a déclaré dans son site officiel, pas plus de 72,4 millions d'euros (environ 560 millions de yuans) de participation de 80% dans le prix de l'argent lettre d'acheteurs, et signé l'accord-cadre pertinent et deux ans plus tard, grâce à une option d'achat à un maximum de 20,2 millions d'euros pour acquérir la participation restante de 20%. Wirecard côté déclaré que l'acquisition de la lettre commerciale de la Banque lui permettra de fournir le paiement pour le commerçant chinois l'acquisition de services et l'acquisition transfrontalière des entreprises internationales également entrer en contact avec les clients des canaux chinois, et être en mesure d'utiliser leur argent pour liquider.
La société mère de Pékin d'Apple payé pour l'acquisition d'actions par la lettre de banque d'affaires être changé. Oeil dans le ciel pour vérifier le changement d'affichage des informations d'affaires, en Décembre 2019, le principal actionnaire de la Banque commerciale de Pékin d'Apple lettre originale payé des actionnaires individuels pour quitter les deux entreprises étrangères à se joindre. En termes de personnel de direction des changements, certains administrateurs ont quitté en même temps, le nouveau directeur George von Walden Fels et Amway peint, et les superviseurs Sidai Fan von droit irlandais de l'entreprise.
Cependant, l'information du point de vue juridique, lettre de la banque d'affaires a récemment payé à plusieurs reprises dans les litiges de la dette, les conditions d'affaires semble être affecté par le test.
Une préservation de la propriété civile au pouvoir montre que début Avril de cette année, le nombre de groupe riche Technology Branch Jiu Co., Ltd a demandé l'arbitrage de l'an dernier, le programme de préservation des biens, demande au demandeur pomme Pékin (Banque commerciale à payer grande lettre aux actionnaires), Commercial lettre Banque payer 10.240.000 yuans, président de la valeur de la propriété sous le nom de Lin Yao épargné. La demande est accordée après une instance de recours.
La mise en uvre de la Chine du réseau d'affichage de l'information du public, lettre de banque d'affaires de salaire en raison de manquement à leurs obligations légales quand, en 20203 Avril a été répertorié comme la Cour de deuxième intermédiaire populaire de Beijing « le débiteur. » numéro de dossier d'exécution (2020) Beijing 02278 exécutif, pour effectuer l'objet d'environ 124 millions de yuans, « le débiteur » de co comprend également Beijing et Lung Trading Company, Pékin dans le désert United Asset Management Co., deux l'entreprise et le contrôle effectif de paiement par habitant lettre de la banque d'affaires à associer. Pendant ce temps, dans ce cas, la lettre de banque d'affaires du fondateur de rémunération et président Lin Yao également devenir collectivement un « débiteur ».
2020 Mars 5, la Banque de Shanghai Branch commerciale à payer la lettre a été classée Cour « débitrice » Shanghai Pudong New Area Les gens, numéro de dossier (2020) 0115 Shanghai exécutif n ° 4448, concernant la mise en oeuvre du sujet de 436000 yuans.
Plus d'un an à payer élevé les agences de billets, la réserve, la conformité de lutte contre le blanchiment d'argent frappé à plusieurs reprises une mine
les établissements de paiement tiers réglementaire rigoureuse face à une montée continue cette année, il y a beaucoup d'institutions ont reçu d'importantes amendes billet payé.
Plus tôt, la maison de courtage chinoise Xin a rapporté Ruiyin à plusieurs reprises condamné à une amende en cas de violation.
Cette année, 29 Avril Ruiyin Xin parce que neuf illégal puni Banque de Zhengzhou branche de 6.805.000 yuans, ce qui est le quatrième Ruiyin Xin a reçu un billet pour cette année, plus tôt, le 26 Mars, au centre-ville de la banque centrale Shenzhen sous-branche à Ruiyin Xin de six billets, une amende totale de 62,015 millions de yuans, dont, Ruiyin Xin condamné à une amende 61.240.000 yuans, soit un total de trois personnes responsables condamné à une amende 355.000 yuans; de plus, en Janvier et Mars de cette année, la banque centrale Chongqing Département de la gestion des affaires, Hangzhou direction centrale de la sanction administrative pour Ruiyin Xin, deux fois condamné à une amende de 10.022.300 yuans.
Au début de Janvier, la Banque du Département de la gestion des affaires (Beijing) pour rembourser Unicom Services Ltd, Argent Yeston Ltd. payé du billet, les deux sociétés par la présence d'un certain nombre de violations de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres irrégularités ont été confisqués 23.242.700 yuans, 17.8976 millions de yuans, les deux entreprises condamnés à une amende totale de 41.140.300 yuans.
« Ces plate-forme illégale de se connecter avec rien de plus que pour le bénéfice. Mais au-delà de la plate-forme, parfois ils veulent fournir des services pour la plate-forme illégale, mais l'entreprise d'accès trop, les outils de surveillance ne peut pas suivre, donc conduira à certaines violations. « tête de Beijing d'une institution à payer le courtier a déclaré aux journalistes chinois.
Et en ce qui concerne le passé, un niveau record de fin au cours des dernières années, Suning Institut agrégé supérieur de recherches Huang Dazhi financière et pensent la volumétrie d'affaires de plus en plus sur les établissements de paiement, dans le cadre de la surveillance stricte, la surveillance des établissements de paiement non seulement confisquer les gains mal acquis , sera condamné à une amende sur la base des quantités égales des amendes et des revenus illégaux est directement proportionnelle au volume d'affaires.
Ces aspects de la cause de l'action du point de vue des amendes administratives, la provision pour les établissements de paiement, le blanchiment d'argent, illégales fournissent des services d'établissement de la conformité de la plate-forme de négociation minées, et se sont vus sur de nombreuses questions.
Les données de la banque centrale montrent que, en Mars 2020, les institutions non-financières de dépôt (les dépôts des clients des établissements de paiement réserve de dépôt de la banque centrale) a été 1437485000000 yuans. La banque centrale a récemment publié « paiement non bancaires réserve de clients de l'institution de dépôt approche (projet) », souligne la disposition directe pour la totalité du montant devrait être déposé, la réserve client ne peut être utilisé pour gérer les services de paiement du client et cette commission d'autres circonstances façon prescrite. Sans détourner, occuper, provision pour les clients de prêt, le client ne peut pas réserver pour assurer la sécurité.
30 avril, le bureau de la Banque centrale lutte contre le blanchiment d'argent a émis le « 2019 de la Banque populaire de surveillance lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion de la situation générale » montre que l'année dernière tout le système de la Banque populaire a réalisé un total de 658 anti-blanchiment inspection spéciale de l'application de la loi, y compris un contenu exhaustif lutte contre le blanchiment d'argent 1086 inspection de l'application de la loi, des sanctions pour non-conformité mécanisme 525, une amende de 202 millions de yuans, 838 punition personnelle, une amende de 13,41 millions de yuans, une amende d'un total de 215 millions de yuans, soit une augmentation de 13,7%. où:
Vérifiez l'institution bancaire 1321, des sanctions pour le mécanisme de non-conformité 422, une amende de 144 millions de yuans, 690 punition personnelle, une amende de 9,57 millions de yuans, soit un total de 154 millions de yuans amende; chèque pour les établissements de paiement non bancaires 47, 11 pénalités pour mécanisme de non-conformité, une amende 2943 millions d'euros, 19 pénalités, amendes individuelles 1.420.000 yuans, soit un total de 30.850.000 yuans fin. Le rapport, nous permettra de consolider nos réalisations, le consensus de construire, développer des programmes de coopération dans le domaine de la banque de lutte contre le blanchiment d'argent et de l'industrie de l'assurance de jeter une base solide pour le lutte contre le blanchiment de l'argent de la coopération réglementaire.
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