Avec l'Union européenne et les autres grands resserrement judiciaire de la politique de réglementation, de plus en plus les courtiers ont commencé à passer à l'entité des pays peu réglementés. Cependant, pour les pays et régions qui a amené les défis de la criminalité comme la fraude. Récemment, la police ukrainienne a lancé à nouveau contre courtier forex de détail non réglementés opérations de nettoyage, et a constaté que certaines entreprises derrière les faits du crime, l'arrestation de neuf personnes.
Selon la police ukrainienne FinanceMagnates citant ont signalé que les opérations de courtage au détail en ligne deux marques Trade12 et HQBroker Sociétés du groupe plusieurs bureaux sur le territoire de l'Ukraine par la police ont attaqué 26 fois, et la mise en uvre des arrestations.
La police dans l'équipement informatique et d'autres périphériques de stockage de données de l'entreprise, récupérer des centaines de téléphones, ainsi que les médicaments précédents et de l'argent. En outre, la police a affirmé avoir trouvé des preuves d'un crime pour cette société, y compris les chèques, les factures, les dossiers de transfert et les données clients.
La police ukrainienne a arrêté neuf suspects, affirmant que l'organisation mène un homme âgé de 34 ans de Kiev.
Il convient de noter, cependant, que et HQBroker Trade12 deux SÉTIÉ encore les activités de l'entreprise en fonctionnement normal. HQ Broker année ont été mis à l'index par le comportement du marché financier britannique Autorité (CAF) et l'Autorité italienne Consob mis à l'index.
site HQBroker, offre ses bureaux de services à Hong Kong, en Chine.
De plus, le site officiel Trade12 est www.trade12.com, Chinois est l'une des versions linguistiques . La marque a été la Commission Australian Securities and Investments (ASIC), Nouvelle-Zélande FMA, l'Italie et la Russie et d'autres organisations de réglementation mis à l'index.
Ces dernières années, l'Ukraine est devenue un agent de centre d'appels non réglementé « sanctuaire ». Alors que le pays est proche de l'UE et une grande piscine de main-d'uvre relativement pas cher a attiré un grand nombre de participer activement la vente d'options binaires et produits de change.
En plus de vendre le centre de télévente en Ukraine, un plan local a également conduit à des soupçons d'application de la loi locale de l'industrie. Les systèmes pyramidaux fonctionnent généralement sous la forme de certains arnaqueurs Ukraine a réussi à attirer des fonds des investisseurs de détail.
