Lei Feng réseau AI Financial Review a rapporté, le 16 Janvier, extrait de la revue économique bien connue "Journal of Monetary Economics" (Journal of Monetary Economics) a publié un document de recherche intitulé "écosystème Bitcoin de manipulation des prix" par la quatre chercheurs dans le domaine de l'économie et de l'informatique des universités américaines et israéliennes co-écrit. Dans cet article, quatre auteurs de l'information sur les transactions qui ont le plus grand MT.Gox échange Bitcoin en Février 2013 du monde à Novembre divulguer l'accent sur la recherche, a trouvé « opérations suspectes » (suspect l'activité de négociation) pour manipuler le prix du phénomène Bitcoin.
Maintenant, avec le prix Bitcoin atteint un sommet de 20000 $ en 2017, est devenu l'un des mots clés de recherche Google annuel, le numéro un de la monnaie numérique continue d'influencer amplifiée par l'attention dans le monde entier. Ce papier, mais peut-être découvert une terrible réalité: le prix de la valeur globale du marché de la monnaie numérique sur un billion de dollars, est entre les mains d'un petit nombre de commerçants Pincez de manipulation sans motif. Rappelant la fin de l'année 2013 à 2014, le prix Bitcoin de 150 $ à la vitesse de la fusée a grimpé à 1000 $, les journaux pensent que facteur important derrière mentionné ci-dessus manipulation « transactions suspectes » des résultats produits.
le volume commercial forgé Robot
Dit le papier, les chercheurs ont d'abord trouvé suspect, à partir de 2014 MT.Gox la Chine a annoncé son échange Bitcoins volé après l'incident, un grand nombre de documents relatifs aux opérations fuite d'information a commencé. De Avril 2011 à Novembre 2013 environ dix-huit millions d'exemplaires de documents de transaction, y compris l'ID de transaction, le montant de la transaction, le temps de transaction, l'argent, la nationalité et le code zone de l'utilisateur dans lequel le plus important est l'ID utilisateur ces informations. Les chercheurs ont constaté que chaque ID utilisateur sous forme de données internes, les utilisateurs sont liés à MT.Gox ensemble. Précisément à cause de cela, les chercheurs ont beaucoup d'informations sur les transactions le long de ces finalement constaté que de nombreuses transactions pointent vers le même utilisateur.
Documents mentionnés, après 2014 MT.Gox fuites de données de transaction, il a eu plusieurs utilisateurs sur le sujet des activités de négociation a porté a publié un document appelé la plate-forme de négociation Bitcoin soupçonner l'existence de « transactions suspectes ». Des recherches plus approfondies sur l'analyse des données ci-dessus, les chercheurs disent est vrai, alors les utilisateurs soupçonnés: la plupart des transactions suspectes que les commerçants Markus et Willy, et selon les chercheurs ont analysé, ils sont artificiellement fixées compte du robot en achetant seulement ne vendent pas et les opérations de trading fixe pour stimuler le volume des transactions MT.Gox Bitcoin.
Parmi eux, le papier dit que dans ces informations sur les transactions volumineuses, les chercheurs ont constaté que certains utilisateurs impliqués dans la transaction, avec un drapeau spécial « ?? » de caractère dans leur section de code nationalité et région. Selon les chercheurs d'analyser et d'afficher des informations utilisateur normal géographique, ces affichage d'informations utilisateur un fonctionnement anormal dans la transaction ne Bitcoin acheter, vendre un comportement jamais, que les chercheurs ont traqué, appelé Markus compte.
De plus aller au fond, les chercheurs ont trouvé, Markus nombreux endroits suspects. Le compte ne paie les frais de transaction et des bits aléatoires mis à payer le prix de la monnaie. Le plus méditée de la valeur est que, le papier dit que dans les comptes dossiers de transaction connexes examen a révélé que le montant de la transaction payée par un ensemble très déraisonnable, et certains ont même un jour fixe dans les mêmes chiffres ne changent pas trop. Selon dessus, les chercheurs ont conclu: Markus ne paie pas vraiment pour le Bitcoin ceux qui sont disponibles à tout montant, même ce compte lui-même est un faux, un peu derrière sa monnaie détenus en prétendant qu'il n'y a pas d'argent pour soutenir l'essence. Pour les autres utilisateurs de transactions, ils ont pas reçu de cours légal Markus réelle dans la transaction devrait être accordée, mais seulement sur le changement de plate-forme numérique, il.
Selon les statistiques des chercheurs, Markus cette période active compte 2013 du 14 Février à Septembre 27. Au cours du compte n'a pas payé pour l'acheter Bitcoins tout montant, les frais de transaction n'ont pas payé la transaction, qui a créé un total de 335898 Bitcoin volume de transactions, la valeur totale de plus de 7000 mille millions $ US.
Markus et utiliser un seul ID est pas le même, les chercheurs ont découvert une autre activité commerciale suspecte initiée par l'utilisateur Willy utilisé 49 comptes différents, selon l'ordre dans lequel chaque compte, respectivement, d'acheter un montant fixe de 2,5 millions de dollars Bitcoins, et ne jamais les vendre. Après permanent sept heures Markus hors de la ligne d'assemblage pendant 25 minutes, actif entre le 27 Septembre 2013 au 30 Novembre jour, Willy ces 49 comptes alignés pour acheter 2,5 millions de dollars Bitcoins, puis définitivement hors de la ligne d'assemblage, puis un compte sur la ligne inférieure, les opérations répétées de telles opérations.
Les chercheurs ont dit que, en plus de la ligne pour acheter une répétition mécanique externe de la même quantité de preuves Bitcoin opérations et activités similaires avec les dossiers Markus, la preuve la plus importante que son ID utilisateur de message d'erreur interne. Les chercheurs de l'étude de l'ID de compte trouvé, et Willy négociés à la même période une information de compte normal est affiché comme « 650000 », la mise en uvre de ces opérations suspectes et informations sur l'activité de compte est affiché dans la plage de 658152-832432.
Le document a également mentionné que, à différents moments interface de programme d'application MT.Gox sur la ligne d'assemblage, il n'y a pas une activité commerciale, en plus de l'activité commerciale liée Willy continue. Le total Willy « acheter » la transaction Bitcoin 268132 portant sur un montant de 112 millions $. Ajouter perspective, à partir de Novembre 2013, Markus et Willy étaient sans fondement reçu environ 600.000 Bitcoins, qui a fait que le nombre de MT.Gox 650.000 Bitcoins volés a perdu très proche au début de 2014.
couverture Bitcoin la perte de la vérité?
Markus et Willy ensemble pour acheter une énorme quantité de Bitcoins, derrière ce genre de conduite d'intérêt? L'analyse du papier, dont il existe deux possibilités.
Tout d'abord, car il est de Juin 2011 pirates de voler de l'argent à partir d'un grand nombre de bits MT.Gox, son fondateur Mark Karpales cette prise de « mesures spéciales », pour couvrir la perte de l'échange dans quelques années l'intention. Lorsque les consommateurs achètent et vendent des Bitcoins sur MT.Gox, son compte de pièces françaises et Bitcoin ne change pas directement, la seule façon de faire des enregistrements de tenue de livres. Pour Bitcoin, ce qui signifie que le compte du consommateur et va générer pas vraiment une clé privée pour permettre aux consommateurs de dépenser un peu d'argent qu'il avait acheté immédiatement, mais ceux-ci doivent se réinscrire à l'exploitation privée.
Alors, qui explique MT.Gox Avec cette conception pour couvrir la possibilité d'une telle somme d'argent perdu un peu de théorie. Acheter compte Bitcoin en définissant un robot une telle somme, qui est en mesure de maintenir le volume commercial global MT.Gox, et peut continuer à « transfert » Bitcoin à l'équilibre consommateur de. Et cela est également construit sur, les consommateurs seront assurés que leur offre légale en raison de la confiance MT.Gox.
En second lieu, comme nous l'avons vu, sur MT.Gox, Willy et un autre compte de robot stimuler en effet le prix de Bitcoin a eu un impact très positif. De ce point, MT.Gox robot artificiels mis à faux compte de trading Bitcoin motivation peut être qu'il ya des pirates en utilisant le défaut de conception MT.Gox, pour obtenir des profits illégaux Bitcoin par ces robots des comptes à un prix inférieur.
impact des échanges de faux prix Bitcoin
Dans tous les cas, le papier a appelé ce comportement compte robot transaction Bitcoin forgé des changements très importants à la valeur globale du marché du Bitcoin. Comme le montre le graphique, Markus période active où les Bitcoins d'achat quotidien moyen de 9302, a représenté environ 21% du volume total des transactions MT.Gox, alors que la moyenne quotidienne Willy MT.Gox probablement contribué globalement 18% du volume des transactions. En conséquence, le nombre de Bitcoins pour acheter ces robots ne sont pas une minorité, même sur les principales places boursières était quatre ans, ils ont également contribué 12% et 6% de part.
Markus période active, le volume des échanges Mt.Gox quotidienne de la valeur des pièces de monnaie 42000 bits, Mt.Gox, Bitstamp, Bitfinex et BTC-e quatre grands prix d'échange Bitcoin augmenté entre 1,9% par jour - 2,9%; en outre, Mt.Gox médian volume quotidien était seulement 17400; de même, lorsque Willy actif, ces quatre échanges quotidiens Bitcoin les prix ont augmenté en moyenne de 4,8% -5,0%. Et quand il est actif, quatre cours de bourse est le même tout est tombé.
Ce document a conclu qu'il ya un comportement MT.Gox de ces robots dans les transactions contrefaites, non seulement augmenté le prix de la plateforme de trading Bitcoin auquel il appartient, de créer une fausse prospérité de l'état de la transaction, a également contribué à inclure d'autres grandes transactions Bitcoin prix Bitcoin a globalement enregistré dans les mensonges.
Où Plus précisément, les documents seront données sur l'activité commerciale suspecte est divisée en cinq périodes de vue, chaque période de trois mois. Nous pouvons voir, Markus a continué à être actif pendant huit mois, qui ont connu quatre périodes, alors que Willy est principalement actif dans la période 4. Dans cette période, nous avons vu où Willy actif 50 jours, et le taux de change du dollar a augmenté de manière significative de Bitcoin, mais la baisse du nombre de jours, il n'est pas actif dans.
Dans d'autres échanges que nous avons vu dans le taux de change USD / Bitcoin des robots de trading faux et ceci est étroitement lié aux fluctuations. Cela montre que, au moyen de la manipulation, et en fait dans cette période ont eu un impact significatif sur le prix global de Bitcoin.
Enfin appelé Bitcoin et d'autres monnaies numériques afin de vraiment entré dans le courant dominant du monde, le prix à manipuler par des moyens techniques simples la situation ne peut plus se produire. Les documents et aussi pour les investisseurs Bitcoin comme un moyen d'obtenir rapidement riche, il doit être attentif à ces facteurs humains derrière la flambée des prix Bitcoin a chuté, comprendre le marché de la monnaie virtuelle cryptée est encore aux premiers stades de imparfaites, il y a beaucoup de réglementation et les risques techniques.
épilogue
Lei Feng réseau AI Financial Review a rapporté que l'exposition des pratiques sont des pratiques dépassées. prix Bitcoin était juste précipité au millier, et maintenant franchi 2017, les prix ont grimpé Bitcoin à un maximum de 20000 $, et les activités traditionnelles, y compris le financement, y compris Bitcoin et d'autres monnaies numériques avec d'autres pays, y compris l'intégration progressive de la naissance des contrats à terme Bitcoin, ETF Bitcoin cotées sur les rumeurs, la taille globale du marché et la masse corporelle de l'expansion rapide et les instruments financiers continuent d'augmenter, tant que les attributs de transaction et de stocker la valeur de Bitcoin, il y a encore des gens dans le axée sur le profit sous leur mentalité de pointe ne changera pas, contrôlera moyens avec chaque jour qui passe, le risque de manipulation des prix deviendra de plus en plus important. Ainsi, appelant à l'industrie de maintenir une compréhension claire, le mécanisme de marché plus robuste et plus efficace est né pour créer un environnement favorable au développement du marché de la monnaie virtuelle et l'industrie de la chaîne de bloc.
Mise au point sur les micro-canal numéro public @AI Financial Review (ID: aijinrongpinglun), les réponses "papier" pour obtenir le document original.
Lei Feng réseau
