Hier, le Central Bureau of Investigation polonaise (CBSP) ont attaqué la société d'investissement appelé centre de service à la clientèle du Groupe Amplio Investments à Varsovie, parce que la société soupçonnée de 18 millions de zlotys (environ 5,3 millions de dollars) de change et des victimes de fraude CFDs jusqu'à 350 investisseurs. La police a arrêté 20 membres du personnel de l'entreprise dans cette action.

La police devrait être cette arrestation le bureau du procureur régional de Varsovie a demandé au tribunal a demandé l'arrestation de huit suspects, le reste sous surveillance policière. Le bureau du Procureur a dit qu'il ya actuellement 36 suspects en cours d'étude, dans laquelle 18 personnes ont été interpellées.

La police a perquisitionné la scène de bureau Amplio Investments

Pologne, les médias locaux ont rapporté Puls Biznesu, les activités de la société d'investissement Amplio Les investissements comprennent CFD 1000, actifs Vortex et MIB 700 marques telles que change ou CFDs. La police a gelé le nombre d'actifs présumé criminel une valeur d'environ 5,2 millions de zlotys.

Selon les informations que le bureau du procureur à Varsovie, En 2016-- Au cours de 2018, ces plate-forme d'investissements ne reçoit pas l'approbation réglementaire en Pologne dans les circonstances, l'utilisation de fausses publicités pour attirer les clients, les transactions d'investissement qui fournissent illégalement des services financiers à la population locale, en même temps, ces plates-formes des gens d'affaires a promis des rendements élevés aux investisseurs potentiels, selon que le taux de rendement pouvant atteindre plusieurs points de pourcentage.

Les procureurs ont déclaré Lukasz Lapczynski, Au départ, ces investisseurs profitent de la transaction, pour les inciter à investir davantage d'augmentation. Mais bientôt Renversée, les gestionnaires d'investissement pour fournir aux investisseurs des stratégies d'investissement échouent, ce qui entraîne une perte d'expansion. Selon le Procureur général des données Bureau montrent que les victimes du montant de l'investissement dans 21 millions de zlotys.

Il est rapporté que, Amplio Investments est une fraude mondiale des institutions d'investissement, la participation des pays, dont la Pologne, l'Italie, la Russie et le Kazakhstan. Au cours des six derniers mois, la police a reçu 350 plaintes. À l'heure actuelle, le cas pour d'autres procédures.

Depuis l'an dernier, les régulateurs financiers polonais aux investisseurs prennent en termes protègent de nouvelles mesures, telles que l'interdiction des entités non enregistrées opérant dans le site local, font des amendes plus élevées et des accusations criminelles telles que la société d'investissement non autorisé. plus important négociant courtier X-Trading y compris la Pologne (XTB) ont été inculpés et l'enquête des organismes de réglementation et de surveillance.

Juillet 2017, l'Autorité de surveillance financière polonaise (KNF) pour resserrer davantage la réglementation de la politique de change de détail, en essayant de ratio de levier financier de trading forex de détail de 1: 100 à 01h25 vers le bas. Cependant, l'an dernier, compte tenu de la directive sur les instruments financiers de l'UE (directive MIF II) n'a pas été annoncé, il a été lancé cette décision. Siam Commercial Media (Forexpress) KNF est attendue plus tard cette année mettra en uvre cette initiative.

Pour l'industrie de forex de détail, de services et d'autres instruments financiers dérivés, la Pologne KNF prévoit que toute entreprise fournissant des services financiers illégalement en Pologne recevra une amende maximale de 5 millions de zlotys (environ 1,26 millions de dollars US) a. Et parce que de plus en plus la société non autorisée, KNF a décidé d'étendre l'autorité de régulation, il est prévu de prendre des mesures efficaces pour interdire société de services financiers non autorisés dans le pays, y compris:

 
• Publié et constamment mis à jour la liste des entreprises pour attirer les investisseurs non autorisées polonais, y compris son site Web et le nom de domaine;
• Par les fournisseurs de services Internet pour empêcher le site de l'entreprise non autorisée (Pologne utilisent également la même méthode qui interdit le site de jeu);
• Les efforts visant à augmenter les amendes pour les opérations illégales de la société, une amende maximale de 10 millions de zlotys (environ 2,51 millions $ US).

En fait, au fil des ans, plus de pays de l'UE ont été la cible de courtiers non autorisés et les activités de courtage, mais aussi contre la fraude astuces des groupes de clients vulnérables. les autorités de régulation polonaises ont pris note de cette tendance, ils ont choisi de renforcer la défense et la surveillance. La Pologne est l'un des pays de l'UE à prendre ce premier filtrage de trafic du site pour protéger les clients de détail dans le pays.

fin

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