Une affaire de dissimulation et de dissimulation de produits criminels publiée par le site Internet China Judgment Documents a révélé les coordonnées d'un gestionnaire de compte bancaire «blanchiment d'argent» pour le père d'un fonctionnaire.
Ce gestionnaire de comptes Gao Mocong, né en 1989, a à plusieurs reprises collecté et conservé d'énormes quantités de produits criminels pendant plus de quatre ans selon les instructions de son père Gao, le montant en cause a atteint plus de 60 millions de yuans.
Le responsable de compte a dissimulé et dissimulé plus de 64,1 millions de produits criminels pour son père
Selon le document de jugement, la défenderesse Gao dans cette affaire est née avec une maîtrise en février 1989. Elle était l'ancienne responsable des comptes du département Corporate Finance de la succursale Xuanwu d'une banque à Pékin.
Le tribunal populaire intermédiaire n ° 1 de Pékin a constaté qu'entre 2014 et 2018, le père de Gao, Gao, avait demandé à plusieurs reprises à Gao de collecter et de conserver d'énormes sommes d'argent.
Cependant, même si Gao savait que le premier de Gao était un travailleur national et que l'énorme somme d'argent était le produit du crime de Gao, il suivait toujours les instructions de Gao de dissimuler et de dissimuler les produits du crime de Gao totalisant 6410 RMB. Plus de dix mille yuans.
Plus précisément, regardons les méthodes de «blanchiment dargent» du père de Gao, y compris le contrôle des comptes bancaires et de titres ouverts au nom dautrui pour se cacher des autres, et laide à son père Gao pour collecter 10 millions dargent.
De juillet 2014 à décembre 2015, Gao Moucong a ouvert des comptes bancaires et des comptes titres au nom de l'ami de Gao Mo1, Zhao, conformément aux instructions de Gao Mo1, et les a effectivement contrôlés. Après que Gao ait donné un total de plus de 8,1 millions de yuans en espèces pour les garder à plusieurs reprises, Gao a acheté des produits de gestion de patrimoine au nom de Zhao, ou a déposé une énorme somme d'argent sur le compte bancaire ci-dessus via un guichet automatique bancaire, puis a vendu des actions au nom de Zhao. La transaction a dissimulé et dissimulé les produits du crime de Gao.
De juillet à septembre 2015, Gao Moucong a ouvert des comptes bancaires et des comptes titres au nom des parents Liang et Han conformément aux instructions de Gao, et les a effectivement contrôlés. Utilisation des comptes bancaires et comptes titres ci-dessus pour aider Gao 1 à facturer 1600 Plus de 10000 yuans et effectué des transactions boursières pour dissimuler et dissimuler les produits du crime de Gao.
En janvier 2017, selon les instructions de Gao, Gao Moucong a utilisé des moyens secrets tels que l'ouverture d'un numéro de téléphone portable au nom d'une autre personne pour un contact spécial, et a aidé Gao 1 à collecter 10 millions de yuans en espèces. Les instructions de Gao ont été transférées à d'autres et les 6 millions de yuans restants en espèces ont été utilisés pour acheter des véhicules et transférés à des parents dans d'autres provinces pour l'entreposage, pour couvrir et dissimuler les produits du crime de Gao.
En octobre 2017, Gao Moucong a aidé Gao Moou 1 à collecter 30 millions de RMB sur le compte bancaire de Beijing Hongjiuyang Technology Co., Ltd., que lui et Gao Mo1 contrôlaient effectivement, conformément aux instructions de Gao Mo1, puis a utilisé le nom de la société. Effectuer des transactions boursières pour couvrir et dissimuler les produits criminels de Gao.
Le père de Gao Cong a été licencié en 2018
Le 25 octobre 2018, lorsque l'agence de traitement des affaires a saisi l'aide de Gao à Gao 1 pour recevoir plus de 16 millions de RMB de Lanxun Xinrun Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après dénommée «Lanxun Company»), Gao avait Il a été emmené au Comité de surveillance du district de Fengtai de Pékin pour enquête.
Bien que dans les documents de jugement de l'affaire Gao, le nom spécifique de son père Gao 1 ne soit pas mentionné, des indices peuvent toujours être trouvés sur la base des informations publiques susmentionnées sur la corruption présumée de Lanxun à Gao 1.
Le "Jugement pénal sur la corruption par Lanxun Xinrun Technology (Beijing) Co., Ltd. et d'autres unités" ((2020) Jing Xing Zhong n ° 57) rendu par la Haute Cour de Pékin le 9 juillet 2020 montre que le tribunal a conclu que de 2014 à 2015 En septembre 2015, la société Lanxun et son responsable, Wang Mou, et d'autres, ont demandé à Gao Mou, alors secrétaire du comité du parti et président de la coopérative municipale d'approvisionnement et de marketing de Beijing de vendre l'industrie Internet Lanxun Tianzhu à la coopérative d'approvisionnement et de marketing de Beijing. Le bâtiment de la salle informatique du projet Shouming Data Center du parc a fourni une assistance.
Pour cette raison, Wang et d'autres, au nom de la société Lanxun, ainsi que le défendeur Xu, par l'intermédiaire de Beijing Xianghe Qicai Real Estate Brokerage Co., Ltd. réellement contrôlée par Xu, ont donné à Gao 1 un total de plus de 16 millions de yuans.
Dans le processus de collecte de plus de 16 millions de yuans par Gao, sa fille a joué un rôle important.
Le témoignage montre qu'en 2015, Gao a demandé à sa fille comme lien de contact, permettant à Liang et Han de demander des cartes téléphoniques et des cartes bancaires à leurs noms respectifs, et d'ouvrir des comptes titres. En juillet 2015, après avoir été contactés par la fille de Gao, les deux comptes bancaires ont reçu respectivement 3,8 millions et 4,2 millions de yuans, puis Gao a ordonné à sa fille d'utiliser l'argent pour acheter des actions.
En septembre de la même année, Liang a reçu un total de 8 millions de yuans sur son compte bancaire et a continué à négocier des actions de la même manière.
Au premier semestre de 2018, Gao 1 a fait l'objet d'une enquête organisationnelle et a vérifié l'état du compte-titres, et a demandé à sa fille de vendre les actions du compte-titres de Liang pour 11,8 millions de yuans.
Après avoir interrogé et comparé les informations publiques, Gao 1 est l'ancien secrétaire du parti et président de la coopérative municipale d'approvisionnement et de commercialisation de Pékin, Gao Shouliang, qui est tombé en 2018.
Selon un rapport publié dans le China Discipline Inspection and Supervision News, en août 2018, Gao Shouliang a été déposé pour examen et enquête pour des violations graves de la discipline et de la loi; en mars 2019, il a été expulsé du parti, expulsé de ses fonctions publiques et transféré au parquet pour examen et poursuites. . Après enquête, Gao Shouliang a été soupçonné d'avoir pris près de 180 millions de yuans de pots-de-vin (dont 110 millions de yuans sans succès), soupçonné d'avoir détourné plus de 1,64 million de yuans, et une énorme quantité de biens de plus de 20 millions de yuans est inconnue.
Selon le China Discipline Inspection and Supervision News, Gao Shouliang, né en 1961, a commencé comme ouvrier ordinaire dans un dépôt de céréales dans la banlieue ouest de Pékin et a travaillé dans le système céréalier pendant de nombreuses années. En 1993, alors qu'il n'avait que 32 ans, il a pris un poste de direction au niveau du bureau adjoint; en 2013, il est devenu secrétaire du comité du parti et président de la Coopérative municipale d'approvisionnement et de commercialisation de Pékin, et il était au pouvoir. Dès lors, la vie de Gao Shouliang a commencé à s'écarter considérablement.
Les détails de la collecte par Gao Shouliang de 10 millions en espèces par l'intermédiaire de sa fille ont également été exposés dans le rapport susmentionné:
Une nuit de l'hiver 2017, une femme vêtue d'une longue doudoune sombre avec un chapeau tombant regardait une voiture passer à côté d'un arrêt de bus sur le pont spatial de Pékin. Bientôt, une voiture s'est arrêtée sur le bord de la route, et les deux hommes sont sortis de la voiture et ont commencé à passer des appels sur leurs téléphones portables. Immédiatement, le téléphone portable de la femme a sonné. Après que les deux parties aient vérifié leurs numéros de téléphone portable et confirmé que leur identité était correcte, les deux hommes ont sorti trois valises du coffre et les ont remises à la femme.
Sous la nuit, 10 millions de yuans en espèces ont été transférés de cette manière, et la femme qui a reçu l'argent était la fille de Gao Shouliang.
Gao Mocong condamné à quatre ans et demi de prison
Revenant sur cette affaire, le tribunal de première instance a estimé que le comportement de l'accusé Gao constituait le crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels. Les circonstances sont graves et devraient être punies conformément à la loi. Compte tenu du fait que Gao a pu avouer honnêtement ses crimes après avoir été saisi de l'affaire, il a pris l'initiative de confesser la plupart des faits de crime que l'agence de traitement des affaires ignorait, a plaidé coupable et s'est repenti, a activement rendu les biens volés et a pu se voir infliger une peine plus légère conformément à la loi.
Par conséquent, le tribunal de première instance a condamné Gao au crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, condamné à quatre ans et six mois de prison et à une amende de 400000 RMB.
Après que le verdict ait été prononcé en première instance, Gao a refusé d'accepter et a fait appel.
Gao et ses défenseurs ont avancé que Gao avait plaidé coupable, plaidé coupable, avoué honnêtement la plupart des faits criminels que l'agence de traitement des affaires ignorait et retourné activement les biens volés. Le jugement de première instance lui a infligé des peines trop lourdes et il a espéré que le tribunal de deuxième instance réduirait la peine et l'appliquerait probation.
En réponse, la Cour populaire supérieure de Pékin a estimé que les aveux de culpabilité et de punition du défenseur, la confession véridique de la plupart des faits criminels que l'agence de traitement des affaires ignorait et le retour actif des biens volés avaient été confirmés par le jugement de première instance et ont infligé une peine plus légère à Gao. Selon les faits du crime de Gao, la nature du crime, les circonstances et le degré de préjudice à la société, le tribunal de première instance lui a infligé une peine appropriée. Au cours de la seconde instance, Gao n'a eu aucune nouvelle circonstance pour une peine plus légère, ni une circonstance pour une atténuation statutaire de la peine, qui ne répondait pas aux exigences statutaires de la probation.
Un autre défenseur a proposé que Gao ait un complot de "quasi-reddition". Le tribunal populaire supérieur de Pékin a estimé que la "procédure d'arrivée" et la "déclaration" émise par le comité de surveillance du district de Fengtai de Beijing prouvaient que Gao n'avait pas le complot de reddition automatique. Avant qu'il n'arrive à l'affaire, l'agence de traitement des affaires avait déjà saisi les faits de base concernant la dissimulation et la dissimulation de plus de 16 millions de yuans de produits du crime. Les autres faits qu'il a volontairement avoués après son arrivée dans l'affaire qui cachaient ou dissimulaient les produits du crime étaient du même type de crime que les faits déjà connus par l'agence de traitement des affaires. Selon le droit pénal et les interprétations judiciaires connexes, Gao Mocong ne constitue pas une remise et une "quasi-remise".
En fin de compte, la Haute Cour de Pékin du Tribunal de deuxième instance a déterminé que les motifs d'appel de Gao et les opinions de la défense de ses défenseurs n'avaient aucune base factuelle et légale et les ont rejetés. L'appel de Gao a été rejeté et a confirmé le verdict initial.
Rédacteur en chef: Gu Wanquan Éditeur de texte: Cheng Pei Source de l'image de titre: Compilation d'images de Shangguan Éditeur d'image: Xu Jiamin
