Récemment, le Bureau de la réglementation d'assurance argent Aikawa sur six billets, Sarkozy fait référence à fer de lance un certain nombre d'employés de banque impliqués dans la collecte de fonds illégale. détournement de fonds des employés, souvent illégale comportement de collecte de fonds, certaines banques failles de contrôle interne stupéfiant.
Les banques concernées sont les billets de la Banque de développement agricole et la succursale de la Banque agricole à Chongqing Hechuan Hechuan Direction générale, la situation de la peine découlant de l'une des deux banques et leurs employés sont plus semblables, sont les banques en raison de l'absence de mesures efficaces de contrôle interne pour découvrir la collecte de fonds et le personnel illégal chaque condamné à une amende de 500.000 yuans, les principaux dirigeants de la banque reçoit un avertissement et une amende de 50000 directement impliqué dans collecte illégale de fonds deux employés de banque sont non seulement constituent le crime de dépôts publics d'absorption illégales, des sanctions réglementaires ont également reçu des autorités de réglementation interdisent l'industrie pour la vie.
Plus de 140 fonds illégale à plus de 200 millions de personnes, plus de 74 millions de yuans pour le jeu en ligne
Le billet a également annoncé jette les cas de centaines de fonds illicites de millions d'employés de banque illégales, et de participer aux jeux de hasard.
Chongqing Municipal Parquet populaire, la première branche de l'acte d'accusation peut être trouvée, la Banque de développement agricole Direction Chongqing Hechuan avant le principal parti de Zhu Xiaoyan a été expulsé pour le personnel de première ligne, au cours de sa 2012-2014 pour financer l'investissement requis pour le projet par taux d'intérêt élevés comme appât, a illégalement le financement de près de 212 millions de yuans à 143 personnes. Parmi eux, Zhu Xiaoyan payer des intérêts et le remboursement du capital total de 102 millions de yuans pour le réseau de jeu totalisant plus de 74 millions de yuans. Comme de l'incident, Zhu Xiaoyan a causé une perte totale de 109 millions de yuans ne peut pas être retourné.
Décembre 2014, Zhu Xiaoyan se rendit volontairement aux organes de sécurité publique, puis détention Hechuan district de Chongqing Bureau de sécurité publique, en 2015, une période Procurature de Chongqing Hechuan populaire du district a approuvé l'arrestation le lendemain par le Chongqing Hechuan District Bureau de sécurité publique.
Cour municipale de Chongqing Première populaire intermédiaire a jugé que, Zhu Xiaoyan possession illégale dans le but de collecte de fonds de plus de milliards de yuans illégale, une somme énorme, leur comportement a violé les dispositions de cent quatre-vingt deux articles « République de Chine Droit pénal populaire, » faits criminels sont claires, la preuve est fiable et suffisante, devrait être tenu criminellement responsable de la fraude financière.
Par conséquent, on peut voir que l'argent OCI Aikawa ramifient du billet est autre sanction administrative sur la base des parties soumises à des sanctions juridiques sur l'affichage de billets, Zhu Xiaoyan constituent la collecte de fonds de collecte de fonds illégale la fraude et la participation à long terme interdit industrie du jeu la vie.
En plus de Zhu Xiaoyan, la Direction générale de la Banque de développement agricole Chongqing Hechuan où il était en raison de l'échec de la détection et la participation des employés correct dans le jeu et la collecte de fonds condamné à une amende 500000 grâce à des contrôles internes efficaces illégaux, Liao vie difficile en raison de la Direction générale de la Banque de développement agricole Chongqing Hechuan pas par un comportement et d'investigation employés une gestion efficace et le contrôle, pour détecter et la participation des employés correct dans le jeu et la participation à des activités de collecte de fonds illégales portent la responsabilité principale de la direction, et a reçu un avertissement et une amende de 50000.
Engagement de 12% -48% le rendement annuel de collecte de fonds illégale de plus de 6000 millions d'euros
Par pure coïncidence, aussi dans Aikawa, ainsi que d'autres employés bancaires impliqués dans des cas de collecte illégale de fonds est d'ouvrir un billet le jour même, les autorités de réglementation, qui est puni avec la branche de banque ABC à Chongqing Hechuan.
Affichage de billets, a quitté Joan collecte illégale de fonds constituent le crime de dépôts publics absorbants illégaux, condamné à une amende interdit de se livrer dans le secteur bancaire travail à vie. Selon la Cour un spectacle 2016 Municipal Chongqing Première populaire intermédiaire que, depuis 2008, a quitté Joan sans l'approbation des départements concernés conformément à la loi, engagé à taux d'intérêt mensuel de 1-4% pour le retour, par Yang , Liang Yijun, et plusieurs façons de bouche à oreille à l'information de diffusion au public, l'emprunteur sous forme de dépôts aux 102 victimes un total de 62.4268 millions de yuans, et les économies de service de la dette et prêts à intérêt élevé pour les autres. Pour l'incident, a quitté Joan est retourné à 23.2355 millions de yuans, 39.1913 millions de yuans sont encore incapables de revenir.
combinaison de la cour et les billets Direction Aikawa de la supervision bancaire et l'assurance peut déduire, a quitté Joan collecte illégale de fonds est pas le pouvoir de leur propre, sans aider un collègue. Comme cela est décrit spectacle, Joan a laissé à la parole de la bouche est la voie à l'information diffuser au public par Yang, Liang et d'autres personnes, et les billets autorités réglementaires ont également montré qu'il ya 12 autre branche des employés de la Banque agricole a participé à hechuan gauche Joan collecte de fonds illégale.
Par conséquent, la Banque agricole de Chine succursale à Chongqing Hechuan échec grâce à des mesures de contrôle interne efficaces pour détecter et corriger le personnel de collecte de fonds illégale constituent le crime de dépôts publics d'absorption illégales, ainsi que 12 autres employés impliqués dans la collecte de fonds illégale condamné à une amende de 500.000 yuans. Xu Zuoxia en raison de la Banque agricole de Chine branche du personnel Chongqing Hechuan dans la gestion du comportement et des contrôles internes efficaces pour détecter et les employés concernés soient dans la collecte de fonds illégale par des responsabilités spécifiques n'ont pas été pour avertir de la gestion des services et une amende de 50.000 yuans.
Toutefois, pour participer à des collectes de fonds 12 employés illégaux font l'objet de sanctions administratives, le billet d'argent Aikawa OCI Direction générale n'a pas mentionné.
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