Bienvenue à tous à lire le numéro de titre « de la police Jingdezhen Procyon ». Si vous aimez cet article, je peux aussi cliquer sur le coin supérieur droit de préoccupation numéro de titre, chaque jour un merveilleux article recommandé.
Avril 2017, la ville de Heze, province du Shandong de l'échec commercial Dingmou veulent vous donner trente mille yuans demander une carte de crédit, il a trouvé une société à l'Internet. Mais il avait appris sur le réseau à la carte de crédit de la poignée n'équivaudra habituellement pas plus de dix mille. Cette fois-ci, toutefois, le service à la clientèle au téléphone lui a dit: Vous pouvez demander le Dingmou une grande quantité de carte de crédit, la méthode est très simple, est de faire une fausse identité Ding, Ding pris dans une escroquerie du piège.
Important: Veillez à faire la carte en ligne Ne remplissez pas les renseignements personnels fournis
Pour obtenir une grande quantité de cartes de crédit, les points Ding à plusieurs reprises pour la soi-disant « service à la clientèle » pour payer un total de 6800 yuans frais lorsque l'autre partie une fois de plus demandé de payer 10000 yuans, Ding soupçonne que vous avez triché, puis d'alarme. la police Heze par l'enquête, tours et détours, culminant à Guangzhou pour saisir les six suspects.
Mais ce cas, ne se termine. La raison de ces victimes dans ces soi-disant personnel de service à la clientèle téléphonique convaincu, à cause de ces employés du service à la clientèle peut leur dire avec précision toutes sortes d'informations, y compris le nom, téléphone, ou même numéro de carte d'identité, le suspect à la fin est de savoir comment obtenir renseignements personnels des citoyens font? Aussi caché derrière ce genre d'une chaîne?
Luo Puming en interrogeant le compte bancaire du suspect, la police a identifié deux personnes qui traitent avec lui, un homme nommé Ye Xing, un nouveau Jiaozhu Chan, et deux hommes d'information sur les transactions bancaires, principalement dans la province du Fujian.
Heze, province du Shandong, Dingtao anti-fraude District Centre Bureau de la sécurité publique de la police Deng Shuai: Parfois, l'étoile de la feuille dans ses propres cartes, et parfois il a utilisé le nouveau nom est la carte Zhu Chan de son entreprise, directement sur le compte de l'entreprise. Zhu Can le nouveau nom de la carte, l'équivalent d'une Zhanghu la société.
La police a trouvé les étoiles feuilles une personne n'a pas le contrôle de leurs propres informations, le dos est une société de publicité. Cette société de publicité Luo Puming, a joué le rôle d'une station de transit, selon Luo Puming pour promouvoir les besoins de l'entreprise, la production de pages publicitaires illégales, et dans l'attente d'une carte de crédit comme appât pour les utilisateurs de leurre pour remplir les renseignements personnels.
Par cette enquête de l'entreprise, les enquêteurs ont appris que si vous souhaitez publier des annonces pour promouvoir l'accès à l'information des citoyens, nous devons maintenant payé d'avance, et une information de prix est d'environ 50 $, s'il est déterminé à coopérer, vous devez payer 4000 yuans.
1 juin 2017, la police a détruit cette société de publicité de la maison. La police a déclaré aux journalistes que la compagnie était à l'origine une promotion formelle, dont la plupart des employés sont graduées jeunes seulement, mais les services réguliers ne peut apporter d'énormes avantages. Afin d'obtenir des profits élevés, la société a commencé secrètement à commencer par quelque chose collecte illégale et le trafic d'information des citoyens, et l'information dont ils se rapportent aux citoyens, il a atteint plus de 30.000 pièces.
Jusqu'à présent, une partie de la chaîne de fraude effacer progressivement. Ding voir la victime dans la carte de crédit de l'agence de publicité en ligne, est Luo Puming et d'autres pour obtenir des renseignements personnels Ding, Ding a ensuite reçu une fraude téléphonique, une étape par étape tomber dans le piège des suspects conçu, alors qu'il était pian bientôt, cet argent retiré des autres dans la province du Hubei, Li Jianguo, après l'achèvement du comportement de blanchiment d'argent, puis transféré à la Luo Puming.
Suspect Luo Puming: 10%, c'est-à-dire, il a mis 100 dollars à 1.000 dollars et 10.000 dollars, il a mis 1000 dollars, à coopérer conformément à la norme telle.
Après deux mois d'enquête continue, la police a finalement briser ce dans tout le pays trois réseaux criminels, y compris le retrait présumé des gangs de blanchiment d'argent, gang de fraude présumée, soupçonné de délit et la promotion de l'information de la citoyenneté d'entreprise.
Ne mettez pas votre carte bancaire et les informations d'identité à vendre ou à faible coût, vous pouvez devenir complices de la fraude
Dans l'obscurité de la fraude détectée par la police et de nombreux autres réseaux, peu importe la façon dont le modèle devient un menteur, sont inséparables du transfert de fonds de carte bancaire ce lien. Nous aurons donc une question, menteur fraude par carte bancaire à la fin est de savoir comment venir?
14 janvier 2017, la ville de Luohe, province du Henan, la police Luohe gare de l'Ouest a trouvé un homme suspect Ryu, après avoir été interrogé, il a trouvé la photo sur la carte d'identité est incompatible avec lui-même, a également constaté que Liu portent effectivement des centaines de cartes bancaires plus de personnes suspectes est que ces cartes sont bancaires non Ryu, et chaque carte a sa carte d'identité correspondante et télécarte.
Pourquoi Ryu qui porte tant de carte d'identité et carte bancaire? La police rapidement Ryu a été interrogé. Liu a avoué qu'il est conforme aux exigences de mise en ligne, prêts à prendre le train à Changsha, Hunan Loudi revendant des cartes bancaires, l'utilisation frauduleuse de son identité propre, il acquiert dans l'acquisition de la carte bancaire d'une autre personne.
Wuhan Interpol quatre équipes d'enquêteurs Département de la police des chemins de fer Yanshan Kui: Il agira en tant que messager, et les cartes bancaires que d'autres sur la ligne pour lui, le laisser à un autre endroit, être transféré à la personne suivante.
Par la suite, l'enquête policière a révélé que plus d'une centaine de jeux de carte bancaire, de Pékin, Heilongjiang, Henan, Hebei et six autres provinces et villes, il semble donc, Liu caché derrière une bande de trafic de carte bancaire et un gang certainement a encore plus de carte bancaire, sinon rapidement détruit le gang, qui a été acquis illégalement de la carte bancaire, très probablement dans la communauté, les conséquences pourraient être désastreuses.
Wuhan Service de police de détachement de la police ferroviaire enquêteurs Zhu Jin: Y compris ceux qui sont engagés dans ce type de fraude électronique, le blanchiment d'argent, y compris les banques souterraines, le jeu, et est un outil très important de la criminalité.
Yanshan Kui: Il était juste un transporteur, pour l'aider aux membres de transport de cette organisation, qui est notre point d'entrée et une percée dans le cas.
La police rapidement Ryu a mené le procès, Liu a avoué que son surnom en ligne Marco.
Selon le numéro de téléphone associé au compte Linked Marco micro lettre, la police a rapidement identifié les informations d'identité laissé derrière lui lorsque le numéro de téléphone Marco manipulation, qui est, aussi longtemps que la trace le long de ce sentier, bientôt trouver Marco de le sentier, mais les résultats que vous laisser tomber.
Zhu Jin: Nous avons envoyé des enquêteurs, le site d'origine au propriétaire du téléphone du nom de Ma, lui avait rendu visite et a constaté qu'il est en fait un des agriculteurs de la ferme familiale.
Les enquêteurs de police ont conclu que cela doit être Marco d'autres usurpe l'identité. Ainsi, dans le logement quotidien, location de voitures, être sûr d'utiliser cette fausse identité, puis a rapidement organisé des policiers du département de police des chemins de fer de Wuhan, une approche pluridimensionnelle, est allé à Heilongjiang, Henan, Beijing et d'autres provinces pour mener des enquêtes sur les allées et venues de Marco Mo Pai attention, et masterisé nommé les allées et venues de Ma.
Swag à 06h00 le 8 Juin 2017 le matin, la police d'un seul coup six suspects nommés Ma dans la maison de location, et a saisi un grand nombre de carte bancaire carte d'identité et d'autres crimes.
En examinant beaucoup de temps pour creuser profondément pour enquêter sur Paimo, la police des chemins de fer Wuhan complètement détruit la revente carte bancaire à un gang criminel dirigé par Ma suspect, jusqu'à présent, 11 suspects de la bande ont tous été arrêtés.
Après enquête, Ma et ses associés, par le biais de la publicité en ligne, ou chemin accosté dans la rue pour recruter un grand nombre de travailleurs migrants qui de travail, à l'école, ou oisifs sociaux, etc., à la carte bancaire de guichet de banque, puis à moins de cent yuans prix, l'acquisition de la carte bancaire.
Suspect Ma (pseudonyme): 50 yuans peut dire à un client, ou 80 yuans sur la ligne selon son prix, il a mené après avoir terminé ces cartes me donnent après la fermeture, pour ainsi envoyer plus. Envoyer sur mon expérience est terminée, je vais l'appeler l'argent.
L'ensemble contient une copie de la carte d'identité, carte de téléphone, services bancaires en ligne, etc. carte bancaire de l'information complète U Shield, place le prix d'achat de 200 $. Selon Ma a avoué que le gang il y a une personne spéciale responsable de la carte de contrôle, travail quotidien est de vérifier chaque compte de carte ou mot de passe est correct, une fois une carte de test réussie, les associés de cartes sera responsable de l'inspection des ensembles complets de cartes transférées à Ma Yong , unifiée vente Ma Yong à d'autres, des informations sur les transactions simplement documentés, Ma et d'autres 11 personnes revendaient plus d'un millier carte bancaire.
Selon Ma a expliqué qu'il était si clair que ces jeux de carte bancaire seront éventuellement utilisés là où ils sont.
Ma Yong (un pseudonyme): Forex a aussi à faire, les sites de jeux ouverts également à la disposition de frauder la compagnie, aussi.
Lou Yongjie: Nous saisîmes cartes bancaires, certains ont été gelés en raison de la fraude bancaire, la plupart ont impliqué plus de 800 millions, cela fait partie seulement de celui-ci.
La carte bancaire de la vente dans une fraude de télécommunications « complice »
Dans la fraude des télécommunications a découvert ces dernières années, avec un grand nombre de cartes bancaires deviennent suspects de « biens essentiels ». Selon Ma Yong a avoué les gangs criminels, leurs acquisitions de carte bancaire, la plupart de tous les titulaires en échange d'avantages, volontairement vendu leurs cartes bancaires pour eux.
Selon la carte bancaire « carte bancaire approche de la gestion des affaires », de la Chine et de son Zhanghu je ne l'utilisation approuvée par le titulaire de la carte bancaire d'émission, ne pas louer et prêter. Si, pour le bien de petits pas cher pour vendre sous leur propre carte bancaire de nom, il est susceptible d'apporter un énorme risque juridique pour vous. Et ceux qui, comme Ma, comme, dans l'intérêt de la carte bancaire de trafic, désespérées illégales des criminels, mais seront sévèrement punis par la loi.
(Source: CCTV financière "économique demi-heure")
