Après la fin de Juillet, de 27 pour informer le cas de violation de change en un jour, le bureau de change et un coup de poing!
Aujourd'hui, l'Administration nationale des changes centralisée a informé les 21 cas de cas de change illégales, a confisqué un total d'environ 54.420.000 de yuans, c'est la troisième fois cette année axée sur le bureau de change courant. La dernière fois à la fin de Juillet, le bureau de change courant dans un jour 27 partir. Autrement dit, près d'un mois depuis le bureau de change sur les affaires illégales des banques, des sociétés et des personnes informées jusqu'à 48 cas.
16 août 2018 Administration nationale des changes a annoncé billet
Du point de vue informé des principales sanctions, y compris les institutions financières, les entreprises et les particuliers catégories de sujets, dont un total de huit banques nommées dans le bureau de change, impliquant deux lignes appartenant à l'État, trois actions de la ligne, deux lignes et une ville étrangère ferme, confisqué un total d'environ 27,1 millions de yuans.
Du point de raison de la peine vue, les trois principaux types de devises pour se livrer à des actes illégaux sont punis, un peu près de dix millions d'amende, certaines banques ont également suspendu pour trois mois pour l'achat public change, et de tenir la personne directement responsable responsabilité.
Selon l'objet de violations, les violations sont punis, il peut être à peu près divisés en:
1, la banque illégale: illégal de poignée commerce de transit, prêt externe avec la sécurité intérieure, à la vente illégale d'échange de spin personnelles et de paiement;
2, irrégularités des entreprises: l'évasion, le règlement illégal;
3, les violations personnelles: les opérations de change illégales, pénalisent des opérations non autorisées, la fraude scission;
bureau de change pour sévir contre les devises illégale continue de renforcer. Les données montrent que la première moitié du bureau de change des cas de violation de change ont été étudiés 1354, a confisqué 345 millions de yuans, soit une augmentation de 19,7% et 59,5%, respectivement. Parmi eux, les cas de violation d'une enquête 455 institutions financières, les entreprises cas de violation 340, 559 cas de violations individuelles.
24 juillet 2018 Administration nationale des changes a annoncé billet Bank
Huit banques HSBC condamné à une amende renoncé à la plupart
21 cas de change illégal de la séance d'information d'aujourd'hui, un total de huit banques nommées dans le bureau de change, impliquant deux lignes appartenant à l'État, trois actions de la ligne, deux lignes et les banques commerciales ville étrangère, pénalités au total un montant d'environ 27,1 millions de yuans.
Les banques nommées incluent: Prudential Bank Branch Wenzhou, Xiamen Bank Guanyin Mountain Branch, Tianjin Bank succursale de Shanghai, succursale de la HSBC Beijing China Merchants Bank Xiamen Jiahe Branch, Minsheng Bank Direction Xi'an, Banque industrielle (Chine) Direction Xiqing, China Construction Bank et même Direction Jiang.
En plus de la branche China Construction Bank Lianjiang appliquer en cas de violation échange vente et de paiement pour les effets individuels condamné à une amende 600000 yuans, d'autres grandes banques violations impliquant deux faits, l'un est illégal de poignée commerce de transit, le second est illégal de gérer les prêts en dehors de la sécurité intérieure. Il est aussi des types de violations bancaires de change les plus courantes.
Ce qui, quand l'achat du commerce entrepot et le paiement, la diligence raisonnable parce que les banques souvent ne pas vérifier l'authenticité de la re-présentation faux connaissements dans l'entreprise, ou l'échec n'a rien à voir avec l'opération de transport, connaissements soumettre à nouveau le cas en raison de la vérification laxiste, la conformité de l'entreprise achat d'affaires et le paiement de réexportation.
Dans le traitement de la sécurité intérieure et des prêts extérieurs contractés le paiement de la performance, la banque n'a pas non plus fourni pour la qualification du débiteur, l'utilisation des fonds de prêt devrait source de remboursement des fonds et des opérations connexes en raison examen de diligence et enquête sur les antécédents.
En cas de violation de cette séance d'information, de nombreuses banques illégales ont été condamnés à une amende de plus d'un million, ou même suspendre les opérations de change pendant un certain temps, plus général de la peine.
Par exemple, ces huit banques, les amendes les plus élevées HSBC Direction générale de Beijing. Août 2014 à Juin 2017, succursale de la HSBC Pékin dans le processus de la sécurité intérieure et des prêts extérieurs contractés le paiement de la performance, à défaut d'utiliser les fonds pour des prêts et des opérations connexes en raison de la diligence et la revue enquête de fond, peine dépassé est élevé à 8.4222 millions de yuans. En outre, la Banque Minsheng aussi à cause d'irrégularités dans le crédit à la garantie de traitement a été condamné à une amende 6.454.000 yuans, a ordonné de se tenir les cadres supérieurs directement responsables et autres responsabilités du personnel directement responsable.
Merchants Bank, deux rangées de Xiamen branche des violations étaient dues à passer par l'intérieur du crédit de garantie, une demande de commerce de réexportation illégale, ont été condamné à une amende 4.331.900 yuans, 400 millions, dont, succursale de la Banque à Xiamen Guanyin Montagne suspendre également la vente publique de change affaires pendant trois mois et a ordonné de poursuivre les cadres supérieurs et d'autres personnes directement responsables directement responsables de la responsabilité.
irrégularités comptables des entreprises de 5 à créer de fausses majorité de paiement à la demande
21 cas de change illégale des communications, les irrégularités des entreprises ont représenté 5 cas, de graves violations fait une fausse demande de paiement, que la fiction n'existe pas des éléments d'investissement à l'étranger, la réexportation et les opérations d'importation, à payer à l'étranger sous le couvert change nominal pour atteindre l'objectif du transfert des actifs à l'étranger.
Pour le commerce de fiction, il y a des entreprises grâce à l'utilisation de contrats vides, facture tiers connaissement, faux contrats et factures, etc., le paiement à l'étranger. Par exemple, en Août 2015 Septembre, Yantai Rui Ping commerce Trading Company entrepot à travers l'arrière-plan de fiction, utilisez facture tiers des contrats de connaissements et de faux, les factures, le paiement externe de 17.068.200 $, ce qui est passible d'une amende de 5,45 millions de yuans bureau de change.
Les irrégularités notifiées, il y a une entreprise à travers l'approche « fourmi » pour le transfert de fonds à l'étranger, ce qui est relativement rare dans le cas de non-respect de la séance d'information précédente.
Il est entendu que de Novembre 2016 à Avril 2017, Shandong Accrocher roi Ltd arrangé 30 territoire personnel, aux fonds de transfert à l'étranger grâce à l'achat individuel de change sous la forme d'un US $ 1.887.900 annuelle. Et ce comportement d'évasion de l'entreprise finalement passible d'une amende 644200 yuans.
violations personnelles fréquentes, la fourmi évasion type le plus commun
21 cas de change illégal de la séance d'information, la violation personnelle a 8 cas, ce qui représente plus de trois pour cent.
En fait, il y a 16 cas, représentant jusqu'à 22% dans 72 cas cette année de mise au point de la peine publiée dans les cas individuels de change illégales. Parmi eux, « fourmi » type de fraude, les opérations de change illégales par les banques souterraines les plus courantes.
« Ant » fait référence à l'utilisation de plus de 50000 $ dans le confort personnel annuel et les comptes bancaires personnels à acheter des quotas de change, l'importation des fonds de change de comptes à l'étranger contrôlés par une personne afin d'atteindre l'objectif du transfert des actifs à l'étranger, et en métro le commerce illégal des banques de change, l'opération principale est d'abord entrer sur le territoire du RMB compte des banques souterraines contrôlées par les banques souterraines « frapper », etc., pour échanger leurs devises remis à des comptes offshore.
A données directes, puisque 16 cas de violation individuelle de change depuis le début de la séance d'information, sept cas impliquant le type d'évasion « fourmi », dont cinq portent sur des opérations de change illégales par les banques souterraines.
Il est à noter que cette année, parce que ces deux types de violations individuelles de change soient punis, et le plus haut cas de sanction, apparaît également dans la séance d'information d'aujourd'hui:
type d'évasion split "Ant": Septembre 2016 à Janvier 2017, Jiangsu Ji Qiu Mouli avec 69 achat individuel annuel national individuel des crédits de change, sera remis des comptes offshore après l'arrêt spin-fonds personnels pour acheter des devises étrangères, le transfert illégal de fonds d'escompte total de 3.494.900 $. Son évasion de change a été condamné à une amende de 1,6 millions de yuans.
opérations de change illégales par le biais de banques souterraines: Avril 2011 à Septembre 2014, Henan membres Kwak pour atteindre l'objectif du transfert illégal d'actifs à l'étranger, 105 millions de yuans dans le compte bancaire souterrain contrôlé du territoire, change de devises étrangères remis à leurs comptes à l'étranger par les banques souterraines. Son commerce illégal du comportement de change a été condamné à une amende de 8,35 millions de yuans.
dur sévi sur les devises illégales
bureau de change pour sévir contre les devises illégale continue de renforcer. Les données montrent que la première moitié du bureau de change des cas de violation de change ont été étudiées et traitées 1354, 345 millions de yuans Confiscation, soit une augmentation de 19,7% et 59,5%, respectivement. Parmi eux, les cas de violation d'une enquête 455 institutions financières, les entreprises cas de violation 340, 559 cas de violations individuelles.
Les 27 cas de violations de change des cas notifiés à la fin Juillet, le bureau de change aussi dans un jour, le montant total de la peine de jusqu'à 103 millions de yuans, y compris le paiement des établissements de paiement tiers Paypal, l'argent payé par le biais, etc., pour la première fois dans son exposé.
Il est entendu que, depuis 2018, le bureau de change pour effectuer des inspections spéciales pour les banques, processeurs de paiement, les entreprises de l'entreprise et le commerce de entrepot et d'autres corps clé, sévir contre les diverses activités illégales en devises étrangères.
À la fin de Juillet, le bureau de change a également déclaré que la prochaine phase continuera à approfondir la réforme de gestion des changes, de promouvoir la libéralisation des marchés financiers, un nouveau modèle de libéralisation totale du service national, application de la loi pour maintenir la stabilité de change, la continuité et la cohérence entre les cycles de sévir contre les faux , les transactions frauduleuses et les fonds d'arbitrage illégaux « hors du réel à l'imaginaire » comportement, répriment les banques souterraines et la plate-forme de négociation de change illégales et d'autres activités illégales, de maintenir un ordre sur le marché des changes saine et positive, sauvegarde de la sécurité économique et financière nationale.
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